【東台】115年株主総会にて取締役（独立取締役4名含む）を全面改選したことを公告

1. 発生日：115年6月17日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを入力）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の役職および氏名： 取締役 (1) 瑞秀投資株式会社代表者：厳瑞雄 (2) 三新株式会社代表者：厳華洲 (3) 三新株式会社代表者：厳正 (4) 燦英投資株式会社代表者：厳璐 (5) 瑞秀投資株式会社代表者：范炘 (6) 董揚光 (7) 弘邁株式会社代表者：郭俊良 (8) 宇源投資株式会社代表者：荘宇傑 (9) 偉玲投資有限公司代表者：黄偉宗

独立取締役 (1) 王泊翰 (2) 蔡新源 (3) 陳政興

4. 旧任者の経歴： 取締役 (1) 瑞秀投資株式会社代表者：厳瑞雄／東台精機（株）取締役会長 (2) 三新株式会社代表者：厳華洲／三新（株）取締役会長 (3) 三新株式会社代表者：厳正／三新（株）総経理 (4) 燦英投資株式会社代表者：厳璐／東台精機（株）副総経理 (5) 瑞秀投資株式会社代表者：范炘／東台精機（株）取締役 (6) 董揚光／東台精機（株）取締役 (7) 弘邁株式会社代表者：郭俊良／弘邁（株）取締役会長 (8) 宇源投資株式会社代表者：荘宇傑／邏輯電子（株）取締役会長 (9) 偉玲投資有限公司代表者：黄偉宗／東台精機（株）取締役

独立取締役 (1) 王泊翰／詳崴聯合会計師事務所所長 (2) 蔡新源／創新智基投融服務（株）取締役会長 (3) 陳政興／均豪精密工業（株）取締役会長

5. 新任者の役職および氏名： 取締役 (1) 瑞秀投資株式会社代表者：厳瑞雄 (2) 三新株式会社代表者：厳華洲 (3) 三新株式会社代表者：厳正 (4) 燦英投資株式会社代表者：厳璐 (5) 弘邁株式会社代表者：郭俊良 (6) 宇源投資株式会社代表者：荘宇傑 (7) 偉玲投資有限公司代表者：黄偉宗

独立取締役 (1) 蔡新源 (2) 陳政興 (3) 劉禎氣 (4) 陳美琴

6. 新任者の経歴： 取締役 (1) 瑞秀投資株式会社代表者：厳瑞雄／東台精機（株）取締役会長 (2) 三新株式会社代表者：厳華洲／三新（株）取締役会長 (3) 三新株式会社代表者：厳正／三新（株）総経理 (4) 燦英投資株式会社代表者：厳璐／東台精機（株）副総経理 (5) 弘邁株式会社代表者：郭俊良／弘邁（株）取締役会長 (6) 宇源投資株式会社代表者：荘宇傑／邏輯電子（株）取締役会長 (7) 偉玲投資有限公司代表者：黄偉宗／東台精機（株）取締役

独立取締役 (1) 蔡新源／創新智基投融服務（株）取締役会長 (2) 陳政興／均豪精密工業（株）取締役会長 (3) 陳美琴／智上会計師事務所公認会計士 (4) 劉禎氣／虎尾科大スマート機械・スマート製造研究センター上級顧問

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「逝去」「新任」のいずれかを入力）：任期満了

8. 異動理由：任期満了による改選

9. 新任者選任時の保有株式数： 取締役 (1) 瑞秀投資株式会社代表者：厳瑞雄 保有株式数：8,118,693株 (2) 三新株式会社代表者：厳華洲 保有株式数：12,326,080株 (3) 三新株式会社代表者：厳正 保有株式数：12,326,080株 (4) 燦英投資株式会社代表者：厳璐 保有株式数：5,582,530株 (5) 弘邁株式会社代表者：郭俊良 保有株式数：4,308,622株 (6) 宇源投資株式会社代表者：荘宇傑 保有株式数：1,233,120株 (7) 偉玲投資有限公司代表者：黄偉宗 保有株式数：4,759,609株

独立取締役 (1) 蔡新源 保有株式数：0株 (2) 陳政興 保有株式数：0株 (3) 陳美琴 保有株式数：0株 (4) 劉禎氣 保有株式数：0株

10. 原任期（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/14 ～ 115/06/13

11. 新任者効力発生日：115/06/17

12. 同一任期における取締役変動率：該当なし（任期満了による改選）

13. 同一任期における独立取締役変動率：該当なし（任期満了による改選）

14. 同一任期における監査役変動率：該当なし

15. 三分之一以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：はい

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし