【材料*-KY】公告本公司115年股東常會重要決議事項
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- 【材料*-KY】公告本公司115年股東常會重要決議事項
- 材料*-KY 於2026年6月26日舉行第115屆股東常會，決議通過114年度盈餘分配案、合併財務報表，並完成第六屆董事全面改選。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月26日
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材料*-KY 於2026年6月26日舉行第115屆股東常會，決議通過114年度盈餘分配案、合併財務報表，並完成第六屆董事全面改選。
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- 【材料*-KY】公告本公司115年股東常會重要決議事項 (2026年6月26日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月26日
材料*-KY 於2026年6月26日舉行第115屆股東常會，決議通過114年度盈餘分配案、合併財務報表，並完成第六屆董事全面改選。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月26日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月27日 17:00（發表後32小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月27日 18:30（收集後1小時30分鐘）
1. 股東常會日期：115年06月26日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認114年度盈餘分派案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度營業報告書、114年度本公司及子公司合併財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：
董事全面改選，選舉第六屆董事八名（含四名獨立董事）：
當選董事：
- 明珍企業有限公司；代表人：王克璋
- MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA；代表人：Ericson Fensterseifer
- 瑞隆貿易有限公司；代表人：徐正材
- 孟慶蒞
當選獨立董事：
- 林毓儀
- 鄭世義
- 武永恒
- 李廣濟
6. 重要決議事項五、其他事項：
通過解除新任董事競業限制案。
7. 其他應敘明事項：無
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認114年度盈餘分派案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度營業報告書、114年度本公司及子公司合併財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：
董事全面改選，選舉第六屆董事八名（含四名獨立董事）：
當選董事：
- 明珍企業有限公司；代表人：王克璋
- MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA；代表人：Ericson Fensterseifer
- 瑞隆貿易有限公司；代表人：徐正材
- 孟慶蒞
當選獨立董事：
- 林毓儀
- 鄭世義
- 武永恒
- 李廣濟
6. 重要決議事項五、其他事項：
通過解除新任董事競業限制案。
7. 其他應敘明事項：無
常見問題
材料*-KY的股東常會是何時舉行？
於2026年6月26日舉行。
114年度盈餘分配案通過了嗎？
是的，盈餘分配案已獲承認。
董事會有改選嗎？
有，第六屆董事共八名（含四名獨立董事）全面改選。
新任董事的競業禁止解除了嗎？
是的，已通過解除新任董事競業限制案。
公司章程有修訂嗎？
沒有，本次無章程修訂。