【材料*-KY】公告本公司第六屆董事當選名單

1. 發生變動日期：115/06/26

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名：
董事：明珍企業有限公司 代表人：王克璋
董事：MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer
董事：瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材
董事：孟慶蒞
獨立董事：林澤忠
獨立董事：林文正
獨立董事：余景賢
獨立董事：李廣濟

4. 舊任者簡歷：
董事：明珍企業有限公司 代表人：王克璋／本公司董事長暨總經理
董事：MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer／本公司董事
董事：瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材／厚生(股)公司董事長
董事：孟慶蒞／本公司董事
獨立董事：林澤忠／聚隆纖維股份有限公司董事長室總監
獨立董事：林文正／賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長
獨立董事：余景賢／余景季國際貿易有限公司負責人
獨立董事：李廣濟／裕隆汽車製造（股）公司生管管理師

5. 新任者職稱及姓名：
董事：明珍企業有限公司 代表人：王克璋
董事：MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer
董事：瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材
董事：孟慶蒞
獨立董事：林毓儀
獨立董事：鄭世義
獨立董事：武永恒
獨立董事：李廣濟

6. 新任者簡歷：
董事：明珍企業有限公司 代表人：王克璋／本公司董事長暨總經理
董事：MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表人：Ericson Fensterseifer／本公司董事
董事：瑞隆貿易有限公司 代表人：徐正材／厚生(股)公司董事長
董事：孟慶蒞／本公司董事
獨立董事：林毓儀／益富實業（股）公司財務總監
獨立董事：鄭世義／Axiom Partners Inc. 董事總經理
獨立董事：武永恒／中國時報編輯組副主任
獨立董事：李廣濟／裕隆汽車製造（股）公司生管管理師

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數：
截至2026年股東常會停止過戶日之持股數：
明珍企業有限公司(代表人:王克璋)：280,394,860股
MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA(代表人:Ericson Fensterseifer)：99,035,400股
瑞隆貿易有限公司(代表人:徐正材)：29,143,330股
孟慶蒞：0股
林毓儀：0股
鄭世義：0股
武永恒：170股
李廣濟：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/05/31～115/05/30

11. 新任生效日期：115/06/26～118/06/25

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無