【材料*-KY】公告 本公司 第六屆 董事 當選名單

1. 発生変動日：115/06/26

2. 選任または変動の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役

3. 旧任者の役職および氏名：
取締役：明珍企業有限公司 代表者：王克璋
取締役：MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表者：Ericson Fensterseifer
取締役：瑞隆貿易有限公司 代表者：徐正材
取締役：孟慶蒞
独立取締役：林澤忠
独立取締役：林文正
独立取締役：余景賢
独立取締役：李廣濟

4. 旧任者の経歴：
取締役：明珍企業有限公司 代表者：王克璋／当社代表取締役社長兼総経理
取締役：MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表者：Ericson Fensterseifer／当社取締役
取締役：瑞隆貿易有限公司 代表者：徐正材／厚生（股）公司代表取締役社長
取締役：孟慶蒞／当社取締役
独立取締役：林澤忠／聚隆纖維股份有限公司代表取締役会長室総監
独立取締役：林文正／セーシェル商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.代表取締役会長
独立取締役：余景賢／余景季國際貿易有限公司責任者
独立取締役：李廣濟／裕隆汽車製造（股）公司生産管理管理師

5. 新任者の役職および氏名：
取締役：明珍企業有限公司 代表者：王克璋
取締役：MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表者：Ericson Fensterseifer
取締役：瑞隆貿易有限公司 代表者：徐正材
取締役：孟慶蒞
独立取締役：林毓儀
独立取締役：鄭世義
独立取締役：武永恒
独立取締役：李廣濟

6. 新任者の経歴：
取締役：明珍企業有限公司 代表者：王克璋／当社代表取締役社長兼総経理
取締役：MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA 代表者：Ericson Fensterseifer／当社取締役
取締役：瑞隆貿易有限公司 代表者：徐正材／厚生（股）公司代表取締役社長
取締役：孟慶蒞／当社取締役
独立取締役：林毓儀／益富實業（股）公司財務総監
独立取締役：鄭世義／Axiom Partners Inc. 代表取締役社長
独立取締役：武永恒／中国時報編集部副主任
独立取締役：李廣濟／裕隆汽車製造（股）公司生産管理管理師

7. 変動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 変動理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者選任時の保有株式数：
2026年株主総会の株主名簿閉鎖日時点の保有株式数：
明珍企業有限公司（代表者：王克璋）：280,394,860株
MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA（代表者：Ericson Fensterseifer）：99,035,400株
瑞隆貿易有限公司（代表者：徐正材）：29,143,330株
孟慶蒞：0株
林毓儀：0株
鄭世義：0株
武永恒：170株
李廣濟：0株

10. 原有期間（例 xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/05/31～115/05/30

11. 新任者の効力発生日：115/06/26～118/06/25

12. 同期における取締役の変動比率：任期満了に伴う全面改選

13. 同期における独立取締役の変動比率：任期満了に伴う全面改選

14. 同期における監査役の変動比率：該当なし

15. 3分の1以上の取締役が変動したか（「はい」または「いいえ」）：いいえ

16. その他記載すべき事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし