【智伸科】公告本公司115年股東常會重要決議事項
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- 【智伸科】公告本公司115年股東常會重要決議事項
- 智伸科於115年5月22日召開股東常會，通過一一四年度盈餘分派案、營業報告書及財務報表，並完成包含四席獨立董事在內的七席董事改選。
- Source: PR Times
- Date: 2026年5月22日
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智伸科於115年5月22日召開股東常會，通過一一四年度盈餘分派案、營業報告書及財務報表，並完成包含四席獨立董事在內的七席董事改選。
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- 【智伸科】公告本公司115年股東常會重要決議事項 (2026年5月22日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年5月22日
智伸科於115年5月22日召開股東常會，通過一一四年度盈餘分派案、營業報告書及財務報表，並完成包含四席獨立董事在內的七席董事改選。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月22日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月23日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月25日 06:50（收集後46小時50分鐘）
1. 股東常會日期：115/05/22
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認本公司一一四年度盈餘分派案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：全面改選董事七席（含獨立董事四席）案。
董事當選名單：
董事：六方精機股份有限公司
董事：何瑞正
董事：林慈青
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：黃鳳廷
獨立董事：林百文
獨立董事：徐嘉聲
6. 重要決議事項五、其他事項：無。
7. 其他應敘明事項：無。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認本公司一一四年度盈餘分派案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：全面改選董事七席（含獨立董事四席）案。
董事當選名單：
董事：六方精機股份有限公司
董事：何瑞正
董事：林慈青
獨立董事：柯翠婷
獨立董事：黃鳳廷
獨立董事：林百文
獨立董事：徐嘉聲
6. 重要決議事項五、其他事項：無。
7. 其他應敘明事項：無。
常見問題
智伸科股東常會於何時召開？
智伸科於115年5月22日召開股東常會。
智伸科股東常會通過了哪些重要議案？
會中通過了一一四年度盈餘分派案、一一四年度營業報告書及財務報表案，並全面改選了七席董事（含四席獨立董事）。
此次股東會是否通過章程修訂？
本次股東常會未進行章程修訂。
智伸科新選出的董事成員有哪些？
新任董事包含六方精機股份有限公司、何瑞正、林慈青；獨立董事包含柯翠婷、黃鳳廷、林百文、徐嘉聲。
智伸科股東會是否還有其他重要事項？
本次會議除盈餘分派、營業報告與董監改選外，無其他重要事項。