【晉弘】本公司2026年股東常會全面改選董事（含獨立董事）之當選名單

1. 發生變動日期：2026/06/23

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事及獨立董事。

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、阮勇智。 獨立董事：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。

4. 舊任者簡歷： 董事：鄭竹明 國立交通大學光電工程所博士 晉弘科技董事長兼總經理 晉昇智能感測董事長 聯讚精密董事長 東莞晉弘醫療器械設備有限公司 董事 Medview Investments Limited法人代表人 揚明光學資深處長

董事：陳錦怡 國立台灣大學國際企業管理組商學碩士(EMBA) 晉弘科技董事 晉弘科技執行副總經理 晉昇智能感測總經理 東莞晉弘醫療器械設備有限公司 董事 揚明光學業務經理

董事：李育宗 國立中山大學物理所碩士 晉弘科技董事 晉弘科技執行副總經理 揚明光學研發經理

董事：阮勇智 輔仁大學物理所碩士 Oerlikin Optics Product Line manager Materion Optics Asia Sales manager 光辰科技有限公司合夥人

獨立董事：張銘杰 美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University of New Jersey) 晉弘科技獨立董事 兆豐證券總經理

獨立董事：王保章 國立台灣大學商學研究所碩士 晉弘科技獨立董事 安侯建業聯合會計師事務所副總經理 晶焱科技股份有限公司財務長

獨立董事：邱欽堂 國立政治大學企業管理研究所博士 麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management) 晉弘科技獨立董事 三鼎生物科技獨立董事 信昌電子陶磁獨立董事 商丞科技獨立董事 中印尼文化經濟協會理事/監事 邱四德實業股份有限公司董事 匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人

獨立董事：江惠華 美國喬治亞理工學院電機工程博士 (Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.) 國立清華大學電機系 晉弘科技獨立董事 國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授 中華民國生物醫學工程學會監事 國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任 工業技術研究院生醫所特聘研究 行政院科技會報辦公室執行祕書 國科會工程處醫工學門召集人

5. 新任者職稱及姓名： 董事：鄭竹明、陳錦怡、李育宗、吳怡慧。 獨立董事：張銘杰、王保章、邱欽堂、江惠華。

6. 新任者簡歷： 董事：鄭竹明 國立交通大學光電工程所博士 晉弘科技董事長兼總經理 晉昇智能感測董事長 聯讚精密董事長 東莞晉弘醫療器械設備有限公司 董事 Medview Investments Limited法人代表人 揚明光學資深處長

董事：陳錦怡 國立台灣大學國際企業管理組商學碩士(EMBA) 晉弘科技董事 晉弘科技執行副總經理 晉昇智能感測總經理 東莞晉弘醫療器械設備有限公司 董事 揚明光學業務經理

董事：李育宗 國立中山大學物理所碩士 晉弘科技董事 晉弘科技執行副總經理 揚明光學研發經理

董事：吳怡慧 國立台灣大學流行病學研究所碩士 晉弘科技董事長特助 晉弘科技監察人 揚明光學產品專案經理

獨立董事：張銘杰 美國羅格斯大學企管研究所碩士(MBA, Rutgers, The State University of New Jersey) 晉弘科技獨立董事 兆豐證券總經理

獨立董事：王保章 國立台灣大學商學研究所碩士 晉弘科技獨立董事 安侯建業聯合會計師事務所副總經理 晶焱科技股份有限公司財務長

獨立董事：邱欽堂 國立政治大學企業管理研究所博士 麻省理工學院史隆管理研究所碩士(MIT Sloan School of Management) 晉弘科技獨立董事 三鼎生物科技獨立董事 信昌電子陶磁獨立董事 商丞科技獨立董事 中印尼文化經濟協會理事/監事 邱四德實業股份有限公司董事 匯豐銀行(HSBC) 資深副總裁/企業金融同業處負責人/台北分公司負責人

獨立董事：江惠華 美國喬治亞理工學院電機工程博士 (Ph.D. in Electrical Engineering Georgia Institute of Technology U.S.A.) 國立清華大學電機系 晉弘科技獨立董事 國立陽明交通大學醫工系終身特聘教授 中華民國生物醫學工程學會監事 國立陽明交通大學醫學工程研發中心主任 工業技術研究院生醫所特聘研究 行政院科技會報辦公室執行祕書 國科會工程處醫工學門召集人

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿。

8. 異動原因：2026年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

9. 新任者選任時持股數： 董事： 鄭竹明：7,470,273股 陳錦怡：252,033股 李育宗：546,231股 吳怡慧：406,663股

獨立董事： 張銘杰：0股 王保章：0股 邱欽堂：0股 江惠華：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：2023/06/15 ~ 2026/06/14

11. 新任生效日期：2026/06/23

12. 同任期董事變動比率：不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用。

14. 同任期監察人變動比率：不適用。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否。

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。