【敦泰】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/05/26。2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事改選案。當選名單:胡正大、GWAA LLC(代表人:謝漢萍)、GWAA LLC(代表人:張維杰)、宏碁股份有限公司。獨立董事:林嬋娟、段行建、賴俊豪、杜隆欽。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積發放現金案(2)通過修訂「股東會議事規則」案(3)通過115年辦理私募普通股案(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。