【愛山林】115年株主総会における取締役（独立取締役含む）選任結果および取締役の3分の1以上の変更に関するお知らせ

1. 発生変動日付：115/06/30

2. 選任または変動人員別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを記入）：法人取締役、独立取締役

3. 旧任者職称および氏名： (1) 取締役：祝園實業株式会社代表者：祝文字 (2) 取締役：丰雲廣告有限公司代表者：張境在 (3) 取締役：甲山林廣告株式会社代表者：張瀛珠 (4) 取締役：仰山林廣告有限公司代表者：祝藝 (5) 独立取締役：胡湘麒 (6) 独立取締役：張志弘 (7) 独立取締役：蔡如君 (8) 独立取締役：郭育甫

4. 旧任者経歴： (1) 祝園實業株式会社代表者：祝文字／愛山林建設開發株式会社会長 (2) 丰雲廣告有限公司代表者：張境在／愛山林建設開發株式会社副会長 (3) 甲山林廣告株式会社代表者：張瀛珠／甲山林廣告株式会社会長 (4) 仰山林廣告有限公司代表者：祝藝／愛山林建設開發株式会社総経理 (5) 胡湘麒／捷邦國際科技株式会社会長 (6) 張志弘／翊峰科技株式会社会長 (7) 蔡如君／米国建高ホールディングス取締役 (8) 郭育甫／愛山林建設開發株式会社独立取締役

5. 新任者職称および氏名： (1) 取締役：祝園實業株式会社代表者：祝文宇 (2) 取締役：祝園實業株式会社代表者：李高賜 (3) 取締役：丰雲廣告有限公司代表者：陳美瑟 (4) 取締役：甲山林廣告株式会社代表者：張瀛珠 (5) 取締役：仰山林廣告有限公司代表者：祝藝 (6) 独立取締役：胡湘麒 (7) 独立取締役：郭育甫 (8) 独立取締役：施濟美 (9) 独立取締役：殷士偉

6. 新任者経歴： (1) 祝園實業株式会社代表者：祝文宇／愛山林建設開發株式会社会長 (2) 祝園實業株式会社代表者：李高賜／陞訊データ科技株式会社会長 (3) 丰雲廣告有限公司代表者：陳美瑟／愛山林建設開發株式会社副総経理 (4) 甲山林廣告株式会社代表者：張瀛珠／甲山林廣告株式会社会長 (5) 仰山林廣告有限公司代表者：祝藝／愛山林建設開發株式会社総経理 (6) 胡湘麒／捷邦國際科技株式会社会長 (7) 郭育甫／愛山林建設開發株式会社独立取締役 (8) 施濟美／元惟醫技株式会社会長 (9) 殷士偉／瑞迪廣告事業株式会社会長

7. 異動状況（「辞職」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを記入）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者選任時株式保有数： (1) 取締役－祝園實業（株）会社－163,757,778株 (2) 取締役－丰雲廣告有限公司－165,265,336株 (3) 取締役－甲山林廣告（株）会社－149,507,980株 (4) 取締役－仰山林廣告有限公司－171,542,522株 (5) 独立取締役－胡湘麒－0株 (6) 独立取締役－郭育甫－0株 (7) 独立取締役－施濟美－0株 (8) 独立取締役－殷士偉－91,000株

10. 原任期（例xx/xx/xx～xx/xx/xx）：112/06/30～115/06/29

11. 新任者効力発生日：115/06/30

12. 同一任期における取締役変動比率：任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役変動比率：任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役変動比率：適用外

15. 3分の1以上の取締役が変更されたか（はい／いいえ）：はい

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行規則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし