【建新國際】代子公司新科智慧物流公告股東會重要決議事宜
建新國際公告其子公司新科智慧物流於115年5月22日召開股東常會，會中承認114年度盈餘分配案、營業報告書及財務報表，並通過修訂公司章程。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月22日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月23日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月25日 06:54（收集後46小時54分鐘）
1. 股東常會日期: 115/05/22
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案
3. 重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表
5. 重要決議事項四、董監事選舉:
無
6. 重要決議事項五、其他事項:
無
7. 其他應敘明事項:
無
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案
3. 重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表
5. 重要決議事項四、董監事選舉:
無
6. 重要決議事項五、其他事項:
無
7. 其他應敘明事項:
無
常見問題
建新國際代子公司新科智慧物流公告的股東會重要決議為何？
主要決議包括：通過承認114年度盈餘分配案、通過修訂「公司章程」部分條文，以及通過承認114年度營業報告書及財務報表。
本次股東常會的召開日期為何？
股東常會於115年5月22日召開。
本次股東會有進行董監事選舉嗎？
無，本次股東會未進行董監事選舉。
除了盈餘分配外，還有修改章程嗎？
有的，會中通過了修訂公司「公司章程」部分條文的案子。
新科智慧物流是建新國際的子公司嗎？
是的，根據公告內容，建新國際係代子公司新科智慧物流股份有限公司公告相關決議事宜。