【廣越】公告本公司115年股東常會重要決議事項
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- 【廣越】公告本公司115年股東常會重要決議事項
- 廣越（3114）於2026年6月17日召開115年股東常會，會中通過承認114年度財務報表及盈餘分配案，並完成新任董事改選。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月17日
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廣越（3114）於2026年6月17日召開115年股東常會，會中通過承認114年度財務報表及盈餘分配案，並完成新任董事改選。
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- 【廣越】公告本公司115年股東常會重要決議事項 (2026年6月17日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月17日
廣越（3114）於2026年6月17日召開115年股東常會，會中通過承認114年度財務報表及盈餘分配案，並完成新任董事改選。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月17日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月18日 17:00（發表後32小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月18日 23:32（收集後6小時32分鐘）
1. 股東常會日期：115/06/17
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
承認114年度盈餘分配案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：完成改選董事（含獨立董事）案。
當選之董事9席（含獨立董事3席）名單如下：
(1) 董事 尚鴻投資股份有限公司 代表人：吳朝筆
(2) 董事 福懋興業股份有限公司 代表人：李敏章
(3) 董事 尚運投資股份有限公司 代表人：廖炳榮
(4) 董事 文春實業股份有限公司 代表人：楊岳校
(5) 董事 尚鴻投資股份有限公司 代表人：唐湘梅
(6) 董事 尚鴻投資股份有限公司 代表人：吳燕秋
(7) 獨立董事 劉柏良
(8) 獨立董事 蕭玉娟
(9) 獨立董事 呂正華
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項：無。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
承認114年度盈餘分配案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：完成改選董事（含獨立董事）案。
當選之董事9席（含獨立董事3席）名單如下：
(1) 董事 尚鴻投資股份有限公司 代表人：吳朝筆
(2) 董事 福懋興業股份有限公司 代表人：李敏章
(3) 董事 尚運投資股份有限公司 代表人：廖炳榮
(4) 董事 文春實業股份有限公司 代表人：楊岳校
(5) 董事 尚鴻投資股份有限公司 代表人：唐湘梅
(6) 董事 尚鴻投資股份有限公司 代表人：吳燕秋
(7) 獨立董事 劉柏良
(8) 獨立董事 蕭玉娟
(9) 獨立董事 呂正華
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項：無。
常見問題
廣越的股東常會於何時召開？
廣越的股東常會於115年6月17日召開。
廣越股東會的重要決議事項為何？
包含承認114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並完成董事改選，同時修訂股東會議事規則及取得或處分資產處理程序。
此次董事改選選出幾席董事？
此次改選共選出9席董事，其中包含3席獨立董事。
廣越此次董事名單中有哪些代表法人？
包含尚鴻投資股份有限公司（代表人：吳朝筆、唐湘梅、吳燕秋）、福懋興業股份有限公司（代表人：李敏章）、尚運投資股份有限公司（代表人：廖炳榮）及文春實業股份有限公司（代表人：楊岳校）。
股東會是否通過了關於競業禁止的限制？
是的，會中通過了解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。