【年興】公告本公司董事當選名單

1. 発生日時：2026年6月16日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役。

3. 退任者およびその役職・氏名：
取締役：攀達投資股份有限公司（代表者：陳威翰）、蔡樹軒、秋禎投資股份有限公司（代表者：陳仁洲）、周泰源、李日照、方榮華
独立取締役：洪嘉鴻、楊矗烽、詹文雄

4. 退任者の経歴：
攀達投資股份有限公司（代表者：陳威翰）／当社取締役会会長
蔡樹軒／当社総経理（CEO）
秋禎投資股份有限公司（代表者：陳仁洲）／当社紡織業務処協理
周泰源／当社紡織産銷支援処副総経理
李日照／当社前紡織生産処協理
方榮華／当社前紡織生産処協理
洪嘉鴻／泓嘉法律事務所弁護士
楊矗烽／建鴻聯合会計士事務所会計士
詹文雄／新應材株式会社取締役会会長

5. 新任者の役職および氏名：
取締役：攀達投資股份有限公司（代表者：陳威翰）、蔡樹軒、秋禎投資股份有限公司（代表者：陳仁洲）、周泰源、陳玟辰、劉恩孜
独立取締役：洪嘉鴻、楊矗烽、林佳穎

6. 新任者の経歴：
攀達投資股份有限公司（代表者：陳威翰）／当社取締役会会長
蔡樹軒／当社総経理（CEO）
秋禎投資股份有限公司（代表者：陳仁洲）／当社紡織業務処協理
周泰源／当社紡織産銷支援処副総経理
陳玟辰／（経歴未公開）
劉恩孜／当社会計主管
洪嘉鴻／泓嘉法律事務所弁護士
楊矗烽／建鴻聯合会計士事務所会計士
林佳穎／勤實佳聯合会計士事務所会計士、勤實商務法律事務所弁護士

7. 異動の状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動の理由：任期満了に伴う全面改選。新任取締役は本株主総会終了後に就任し、前任取締役は退任。

9. 新任者の選任時株式保有数：
当社2026年6月16日開催の定時株主総会における取締役選任結果は以下の通りです。
(1) 取締役：攀達投資股份有限公司（再任）、代表者 陳威翰、選任時保有株式数：28,892,146株
(2) 取締役：蔡樹軒（再任）、選任時保有株式数：24,150株
(3) 取締役：秋禎投資股份有限公司（再任）、代表者 陳仁洲、選任時保有株式数：9,253,292株
(4) 取締役：周泰源（再任）、選任時保有株式数：0株
(5) 取締役：陳玟辰（新任）、選任時保有株式数：0株
(6) 取締役：劉恩孜（新任）、選任時保有株式数：0株
(7) 独立取締役：洪嘉鴻（再任）、選任時保有株式数：0株
(8) 独立取締役：楊矗烽（再任）、選任時保有株式数：0株
(9) 独立取締役：林佳穎（新任）、選任時保有株式数：0株

10. 前任者の任期：2023年6月13日 ～ 2026年6月12日

11. 新任者の効力発生日：2026年6月16日

12. 同一任期における取締役の異動率：該当せず

13. 同一任期における独立取締役の異動率：該当せず

14. 同一任期における監査役の異動率：該当せず

15. 三分之一以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（公開会社に該当する場合、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし