【巨庭】当社の取締役改選に関する公告

1. 発生日：115年6月16日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：自然人取締役、法人取締役および独立取締役

3. 退任者の職称および氏名：
自然人取締役：荘博彦、張灼貞、荘佳玲
法人取締役：建信啓記（株）代表者 梁育倫
独立取締役：周維憲、劉朝光、蔡心苑

4. 退任者の経歴：
取締役 荘博彦：巨庭機械株式会社 代表取締役会長
取締役 張灼貞：巨庭機械株式会社 副会長
取締役 荘佳玲：巨庭機械株式会社 取締役
法人取締役：建信啓記（株）代表者 梁育倫
独立取締役 周維憲：弘基聯合会計士事務所 公認会計士
独立取締役 劉朝光：国立成功大学 機械工学研究所 教授（定年退職）
独立取締役 蔡心苑：致理技術学院 国際貿易系 助教授（定年退職）

5. 新任者の職称および氏名：
自然人取締役：荘博彦、張灼貞、荘佳玲
法人取締役：建信啓記（株）代表者 梁育倫
独立取締役：蔡心苑、呉思慰、林奕杰

6. 新任者の経歴：
取締役 荘博彦：巨庭機械株式会社 代表取締役会長
取締役 張灼貞：巨庭機械株式会社 副会長
取締役 荘佳玲：巨庭機械株式会社 会長特別補佐
法人取締役：建信啓記（株）代表者 梁育倫
独立取締役 蔡心苑：致理技術学院 国際貿易系 助教授（定年退職）
独立取締役 呉思慰：理勝合署会計士事務所 公認会計士
独立取締役 林奕杰：栄富工業（株）代表取締役会長

7. 異動状況（「辞職」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う改選後の選任

9. 新任者選任時の保有株式数：
取締役 荘博彦：4,173,038株
取締役 張灼貞：3,772,100株
取締役 荘佳玲：1,443,240株
法人取締役 建信啓記（株）代表者 梁育倫：353,713株
独立取締役 蔡心苑：0株
独立取締役 呉思慰：0株
独立取締役 林奕杰：0株

10. 原任期（例：112/06/13～115/06/12）：112年6月13日～115年6月12日

11. 新任者の効力発生日：115年6月16日

12. 同一任期における取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役の変動率：適用外

15. 3分の1以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：任期満了による全面改選のため、適用外

16. その他記載事項：なし

キーワード：重大情報