【峰源-KY】本公司第四屆董事（含獨立董事）當選名單

1. 發生變動日期：2026/06/16

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：蔡文達、蔡智淵、蔡耀賢、蔡志忠、高正倫 獨立董事：王國強、韓定國、郭瑞豐、林仁傑

4. 舊任者簡歷： 董事：蔡文達／本公司董事、蔡智淵／本公司董事、蔡耀賢／本公司董事、蔡志忠／本公司董事、高正倫／本公司董事 獨立董事：王國強／本公司獨立董事、韓定國／本公司獨立董事、郭瑞豐／本公司獨立董事、林仁傑／本公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事：蔡文達、蔡智淵、蔡耀賢、蔡志忠、高正倫 獨立董事：王國強、韓定國、吳臾夢、陳冠安

6. 新任者簡歷： 董事： - 蔡文達／本公司董事／本公司董事長、執行長 - 蔡智淵／本公司董事／本公司營運長 - 蔡耀賢／本公司董事 - 蔡志忠／本公司董事／廚具設計師 - 高正倫／本公司董事／三志盟公司總經理

獨立董事： - 王國強／本公司獨立董事／陽明交通大學助理教授 - 韓定國／本公司獨立董事／中流基金會董事 - 吳臾夢／本公司獨立董事／晟浩法律事務所負責人 - 陳冠安／本公司獨立董事／再興高爾夫球場執行董事兼財務長

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數： - 蔡文達：3,371,500股 - 蔡智淵：2,802,500股 - 蔡耀賢：2,540,500股 - 蔡志忠：990,000股 - 高正倫：1,102,500股 - 王國強：0股 - 韓定國：0股 - 吳臾夢：0股 - 陳冠安：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：2023/06/21～2026/06/20

11. 新任生效日期：2026/06/16

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿改選

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿改選

14. 同任期監察人變動比率：1/2

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無

關鍵字：重大訊息