【峰源-KY】当社第4期報酬委員会メンバーの異動について

1. 発生日時：2026年6月16日

2. 機能的委員会の名称：報酬委員会

3. 退任者氏名：王国強、韓定国、郭瑞豊、林仁傑

4. 退任者経歴： - 独立取締役：王国強／当社独立取締役／陽明交通大学准教授 - 独立取締役：韓定国／当社独立取締役／国際学術文教基金會取締役 - 独立取締役：郭瑞豊／当社独立取締役／中信銀法金處副総経理 - 独立取締役：林仁傑／当社独立取締役／コバルトマテリアルズテクノロジーセンター総監

5. 新任者氏名：王国強、韓定国、吴臾夢、陳冠安

6. 新任者経歴： - 独立取締役：王国強／当社独立取締役／陽明交通大学准教授 - 独立取締役：韓定国／当社独立取締役／中流基金會取締役 - 独立取締役：吴臾夢／晟浩法律事務所代表者 - 独立取締役：陳冠安／再興育楽開発株式会社取締役兼財務責任者

7. 異動状況：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う取締役会の再任・新任

9. 前回の任期：2023年6月21日～2026年6月20日

10. 新任の効力発生日：2026年6月16日

11. その他特記事項：なし