【寶綠特-KY】当社2026年株主総会における取締役全員改選の当選者名簿を公告

1. 変動発生日：115/06/23

2. 選任または変動対象の種別（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 退任者および変動者の役職、氏名および国籍： - 取締役：歐晢文、中華民国 - 取締役：BRAINTREE Industries Limited 代表者 柯詠淳、中華民国 - 取締役：GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表者 歐柏豪、中華民国 - 取締役：崑鼎綠能環保股份有限公司 代表者 刁秀華、中華民国 - 独立取締役：許文冠、中華民国 - 独立取締役：林惠萍、中華民国 - 独立取締役：曹明、中華民国 - 独立取締役：黃國銘、中華民国

4. 退任者および変動者の経歴： - 取締役：歐晢文、寶綠特資源再生工程(株)会長兼社長 - 取締役：BRAINTREE Industries Limited 代表者 柯詠淳、旭震企業(株)会長 - 取締役：GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表者 歐柏豪、寶綠特資源再生科技(株)会長 - 取締役：崑鼎綠能環保股份有限公司 代表者 刁秀華、崑鼎綠能環保(株)社長 - 独立取締役：許文冠、達芙妮國際控股有限公司 独立取締役 - 独立取締役：林惠萍、霹靂國際多媒體(株) 独立取締役 - 独立取締役：曹明、台塑石化(株) 会長 - 独立取締役：黃國銘、寰瀛法律事務所 主持弁護士兼戦略長

5. 新任者の役職、氏名および国籍： - 取締役：歐晢文、中華民国 - 取締役：BRAINTREE Industries Limited 代表者 柯詠淳、中華民国 - 取締役：GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表者 歐柏豪、中華民国 - 取締役：崑鼎綠能環保股份有限公司 代表者 刁秀華、中華民国 - 独立取締役：許文冠、中華民国 - 独立取締役：林惠萍、中華民国 - 独立取締役：曹明、中華民国 - 独立取締役：黃國銘、中華民国

6. 新任者の経歴： - 取締役：歐晢文、寶綠特資源再生工程(株)会長兼社長 - 取締役：BRAINTREE Industries Limited 代表者 柯詠淳、旭震企業(株)会長 - 取締役：GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表者 歐柏豪、寶綠特資源再生科技(株)会長 - 取締役：崑鼎綠能環保股份有限公司 代表者 刁秀華、崑鼎綠能環保(株)社長 - 独立取締役：許文冠、達芙妮國際控股有限公司 独立取締役 - 独立取締役：林惠萍、霹靂國際多媒體(株) 独立取締役 - 独立取締役：曹明、台塑石化(株) 会長 - 独立取締役：黃國銘、寰瀛法律事務所 主持弁護士兼戦略長

7. 変動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 変動理由：取締役の任期満了に伴う改選

9. 新任者選任時の保有株式数： - 取締役：歐晢文、0株 - 取締役：BRAINTREE Industries Limited 代表者 柯詠淳、22,905,914株 - 取締役：GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表者 歐柏豪、13,832,371株 - 取締役：崑鼎綠能環保股份有限公司 代表者 刁秀華、11,997,903株 - 独立取締役：許文冠、0株 - 独立取締役：林惠萍、0株 - 独立取締役：曹明、0株 - 独立取締役：黃國銘、0株

10. 原有期間（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：2024/01/16 ～ 2027/01/15

11. 新任者の効力発生日：2026/06/23

12. 同一任期における取締役の変動率：該当せず

13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当せず

14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず

15. 3分の1以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. 変動後、中華民国に戸籍を有する取締役の席数が現有取締役の2分の1を超えないか（はい／いいえ。はいの場合は理由と対応策を記載）：いいえ

17. 変動後、中華民国に戸籍を有する独立取締役が2人未満か（はい／いいえ。はいの場合は対応策を記載）：いいえ

18. その他記載事項：なし