【寶一】公告本公司115年股東常會重要決議事項
Key facts
- 【寶一】公告本公司115年股東常會重要決議事項
- 寶一科技於115年6月24日召開115年度股東常會，決議通過114年度盈餘分配案、營業報告書及財務報表案，並完成董事會全面改選。同時通過資產處理程序部分條文修訂案，以及解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月24日
Direct answer
寶一科技於115年6月24日召開115年度股東常會，決議通過114年度盈餘分配案、營業報告書及財務報表案，並完成董事會全面改選。同時通過資產處理程序部分條文修訂案，以及解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
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- 【寶一】公告本公司115年股東常會重要決議事項 (2026年6月24日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月24日
寶一科技於115年6月24日召開115年度股東常會，決議通過114年度盈餘分配案、營業報告書及財務報表案，並完成董事會全面改選。同時通過資產處理程序部分條文修訂案，以及解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月24日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月25日 17:00（發表後32小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月25日 18:15（收集後1小時15分鐘）
1. 股東常會日期：115/06/24
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
承認114年度盈餘分配案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：
無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：
全面改選董事案。
【董事當選名單】
(1) 極致投資股份有限公司（代表人：曾國浩）
(2) 胡淑賢
(3) 蔡美麗
(4) 嘉悉股份有限公司（代表人：林高順）
【獨立董事當選名單】
(1) 蘇慶陽
(2) 黃敏恭
(3) 盧文祥
(4) 李定安
6. 重要決議事項五、其他事項：
通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7. 其他應敘明事項：
無。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：
承認114年度盈餘分配案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：
無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：
全面改選董事案。
【董事當選名單】
(1) 極致投資股份有限公司（代表人：曾國浩）
(2) 胡淑賢
(3) 蔡美麗
(4) 嘉悉股份有限公司（代表人：林高順）
【獨立董事當選名單】
(1) 蘇慶陽
(2) 黃敏恭
(3) 盧文祥
(4) 李定安
6. 重要決議事項五、其他事項：
通過「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7. 其他應敘明事項：
無。
常見問題
寶一科技115年股東常會通過哪些重要決議？
通過114年度盈餘分配案、營業報告書與財務報表，全面改選董事，並修訂資產處理程序及解除新任董事競業限制。
寶一科技本次股東會改選出哪些董事？
當選董事包括極致投資（代表人曾國浩）、胡淑賢、蔡美麗、嘉悉公司（代表人林高順）；獨立董事為蘇慶陽、黃敏恭、盧文祥、李定安。
寶一科技是否修訂公司章程？
本次股東常會無章程修訂案，僅通過取得或處分資產處理程序的部分條文修訂。
寶一科技114年度財務報告是否獲通過？
是，股東常會已正式承認114年度營業報告書及財務報表案。
寶一科技新任董事是否有競業禁止限制？
股東會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，未來將不受競業禁止條款約束。