【寶一】当社115年定時株主総会の重要決議事項を公告
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- 【寶一】当社115年定時株主総会の重要決議事項を公告
- 寶一科技は115年6月24日に定時株主総会を開催し、114年度の利益配分案、営業報告書および財務諸表の承認、取締役の全面改選を決議しました。また、資産取得・処分手続きの改正および新任取締役の競業禁止制限の解除も承認されました。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月24日
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寶一科技は115年6月24日に定時株主総会を開催し、114年度の利益配分案、営業報告書および財務諸表の承認、取締役の全面改選を決議しました。また、資産取得・処分手続きの改正および新任取締役の競業禁止制限の解除も承認されました。
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- 【寶一】当社115年定時株主総会の重要決議事項を公告 (2026年6月24日), PR Times
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- PR Times
- Date
- 2026年6月24日
寶一科技は115年6月24日に定時株主総会を開催し、114年度の利益配分案、営業報告書および財務諸表の承認、取締役の全面改選を決議しました。また、資産取得・処分手続きの改正および新任取締役の競業禁止制限の解除も承認されました。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年6月24日 09:00
- 🔍 収集: 2026年6月25日 17:00（発表から32時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年6月25日 18:15（収集から1時間15分後）
1. 株主総会日：115年06月24日
2. 重要決議事項一、利益配分または損益繰越：
114年度の利益配分案を承認しました。
3. 重要決議事項二、定款の変更：
なし。
4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：
114年度の営業報告書および財務諸表案を承認しました。
5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：
取締役の全面改選案を承認しました。
【取締役當選名單】
(1) 極致投資株式会社（代表者：曾國浩）
(2) 胡淑賢
(3) 蔡美麗
(4) 嘉悉株式会社（代表者：林高順）
【獨立取締役當選名單】
(1) 蘇慶陽
(2) 黃敏恭
(3) 盧文祥
(4) 李定安
6. 重要決議事項五、その他事項：
「寶一科技股份有限公司 取得または処分する資産の処理手順」の一部条文改正案を承認しました。
新任取締役およびその代表者の競業行為の制限を解除する案を承認しました。
7. その他記載すべき事項：
なし。
2. 重要決議事項一、利益配分または損益繰越：
114年度の利益配分案を承認しました。
3. 重要決議事項二、定款の変更：
なし。
4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：
114年度の営業報告書および財務諸表案を承認しました。
5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：
取締役の全面改選案を承認しました。
【取締役當選名單】
(1) 極致投資株式会社（代表者：曾國浩）
(2) 胡淑賢
(3) 蔡美麗
(4) 嘉悉株式会社（代表者：林高順）
【獨立取締役當選名單】
(1) 蘇慶陽
(2) 黃敏恭
(3) 盧文祥
(4) 李定安
6. 重要決議事項五、その他事項：
「寶一科技股份有限公司 取得または処分する資産の処理手順」の一部条文改正案を承認しました。
新任取締役およびその代表者の競業行為の制限を解除する案を承認しました。
7. その他記載すべき事項：
なし。
よくある質問
寶一科技の115年株主総会は何時に開催されましたか？
公告には開催時刻が記載されていませんが、日付は115年6月24日です。
寶一科技の独立取締役は誰ですか？
當選した独立取締役は、蘇慶陽、黃敏恭、盧文祥、李定安の4名です。
寶一科技は配当を実施しますか？
114年度の利益配分案が承認されており、具体的な配当内容は開示済みです。