【富采】当社取締役会は115年定時株主総会の開催を決議（招集事項の追加）
1.取締役会決議日：115/04/09 2.株主総会開催日：115/05/26 3.株主総会開催場所：友達光電GRC会議室（新竹市科学園区工業東三路1号） 4.株主総会開催方法（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：ビデオ補助株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告 (2)：監査委員会による114年度各種帳簿書類報告の監査および監査委員会メンバーと内部監査主管とのコミュニケーション状況 (3)：114年度取締役報酬および従業員報酬の分配状況報告 (4)：114年度個別取締役報酬報告 (5)：111年定時株主総会で承認さ
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月9日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月10日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月15日 12:05（収集から124時間4分後）
1.取締役会決議日：115/04/09
2.株主総会開催日：115/05/26
3.株主総会開催場所：友達光電GRC会議室（新竹市科学園区工業東三路1号）
4.株主総会開催方法（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：ビデオ補助株主総会
5.招集事項一：報告事項
(1)：114年度営業報告
(2)：監査委員会による114年度各種帳簿書類報告の監査および監査委員会メンバーと内部監査主管とのコミュニケーション状況
(3)：114年度取締役報酬および従業員報酬の分配状況報告
(4)：114年度個別取締役報酬報告
(5)：111年定時株主総会で承認された私募有価証券の執行状況報告
(6)：資本準備金による現金配当状況報告
6.招集事項二：選挙事項
(1)：第三期取締役（独立取締役5名を含む）の選任
7.招集事項三：承認および検討事項
(1)：114年度営業報告書および財務諸表の承認案
(2)：114年度損失補填の承認案
(3)：111年度私募普通株式の資金使途変更の承認案
(4)：会社定款の一部条文修正案
(5)：資産取得または処分手続きの一部条文修正案
(6)：取締役の競業許可同意案
(7)：現金減資による株式払い戻し案
8.臨時動議：
9.名義書換停止期間開始日：115/03/28
10.名義書換停止期間終了日：115/05/26
11.その他記載すべき事項：会社法第172条の1および第192条の1の規定に基づき、1%以上の株主提案および取締役（独立取締役を含む）の指名に関する事項は以下の通り受理します。
(1)受理期間：115/03/09～115/03/19
(2)受理場所：富采控股股份有限公司財務中心
住所1：300新竹科学園区力行路21号；または
住所2：300新竹市東区自由路67号9階の1
電話：03-567-9000内線139101
2.株主総会開催日：115/05/26
3.株主総会開催場所：友達光電GRC会議室（新竹市科学園区工業東三路1号）
4.株主総会開催方法（実体株主総会/ビデオ補助株主総会/ビデオ株主総会）：ビデオ補助株主総会
5.招集事項一：報告事項
(1)：114年度営業報告
(2)：監査委員会による114年度各種帳簿書類報告の監査および監査委員会メンバーと内部監査主管とのコミュニケーション状況
(3)：114年度取締役報酬および従業員報酬の分配状況報告
(4)：114年度個別取締役報酬報告
(5)：111年定時株主総会で承認された私募有価証券の執行状況報告
(6)：資本準備金による現金配当状況報告
6.招集事項二：選挙事項
(1)：第三期取締役（独立取締役5名を含む）の選任
7.招集事項三：承認および検討事項
(1)：114年度営業報告書および財務諸表の承認案
(2)：114年度損失補填の承認案
(3)：111年度私募普通株式の資金使途変更の承認案
(4)：会社定款の一部条文修正案
(5)：資産取得または処分手続きの一部条文修正案
(6)：取締役の競業許可同意案
(7)：現金減資による株式払い戻し案
8.臨時動議：
9.名義書換停止期間開始日：115/03/28
10.名義書換停止期間終了日：115/05/26
11.その他記載すべき事項：会社法第172条の1および第192条の1の規定に基づき、1%以上の株主提案および取締役（独立取締役を含む）の指名に関する事項は以下の通り受理します。
(1)受理期間：115/03/09～115/03/19
(2)受理場所：富采控股股份有限公司財務中心
住所1：300新竹科学園区力行路21号；または
住所2：300新竹市東区自由路67号9階の1
電話：03-567-9000内線139101