【富華新】当社取締役会による自己株式取得の実施決議に関する公告

1. 取締役会決議日：民国115年5月12日 2. 株式取得の目的：従業員への株式譲渡 3. 取得する株式の種類：普通株式 4. 取得株式総額の上限（元）：3,648,257,333 5. 取得予定期間：民国115年5月13日～民国115年7月12日 6. 取得予定株式数（株）：5,000,000 7. 取得価格帯（元）：12.00～16.00。会社株価が価格帯の下限を下回った場合も、取得を継続する。 8. 取得方法：集中取引市場から取得 9. 取得予定株式数が会社発行済株式総数に占める比率（%）：1.04 10. 申告時点で既に保有している当社株式の累計株式数（株）：0 11. 申告前5年以内における会社株式の取得状況：取得なし 12. 既に申告済みだが未実行完了の状況：初回申告 13. 取締役会が株式取得を決議した会議記録： 議案六：当社民国115年第1回会社株式取得および従業員への譲渡案について、審議決議を求める。 説明：1. 従業員を奨励し、従業員の求心力を高めるため、「証券取引法」第28条の2第1項第1号および金融監督管理委員会が公布した「上場・店頭登録会社による自己株式取得弁法」の規定に基づき、集中取引市場から当社株式を取得する。関連事項は以下のとおり。 (1) 株式取得の目的：従業員への株式譲渡。 (2) 取得する株式の種類：当社普通株式。 (3) 取得株式の総額上限：新台湾ドル80,000,000元（上場・店頭登録会社による自己株式取得弁法第8条に定める限度額3,648,257,333元を超えない）。 (4) 取得予定期間および数量：民国115年5月13日から民国115年7月12日まで。取得予定株式数は5,000,000株。 (5) 取得価格帯：1株当たり新台湾ドル12元から16元で取得予定。ただし、会社株価が定められた取得価格帯の下限を下回った場合も、株式取得を継続して実行する。 (6) 取得方法：証券集中取引市場から取得する。 2. 当社の取得株式の従業員譲渡弁法については、添付資料八を参照。 3. 第一金証券引受業者に委託し、当社の今回の株式取得価格の合理性について評価意見を提出してもらう。添付資料九を参照。 4. 今回取得予定の当社株式総数は当社発行済株式の1.04%にすぎず、取得に必要な金額上限も当社民国114年第4四半期連結財務報告の流動資産の0.59%にすぎないため、当社の財務状況および資本維持に影響しない旨を表明する。本案可決後、法に基づき取締役会声明書を取締役会に提出して発行する。添付資料十を参照。 5. 本案可決後、主管機関に申告を行う予定であり、法令改正または主管機関の要求により修正が必要となる場合、およびその他関連事項については、董事長に全権処理を授権する予定。 6. 本案は民国115年5月12日の第3期第10回監査委員会で審議可決されており、法に基づき取締役会に審議決議を求める。 決議：本案は出席取締役全員が異議なく原案どおり同意し可決した。 14. 「上場・店頭登録会社による自己株式取得弁法」第10条に規定する譲渡弁法： （目的） 第1条 当社は従業員を奨励し、従業員の求心力を高めるため、証券取引法第28条の2第1項第1号および金融監督管理委員会が公布した「上場・店頭登録会社による自己株式取得弁法」等の関連規定に基づき、当社の取得株式を従業員に譲渡する弁法を定める。当社が取得株式を従業員に譲渡する場合、関連法令に定めがある場合を除き、すべて本弁法の規定に従って処理する。 （譲渡株式の種類、権利内容および権利制限の状況） 第2条 今回従業員に譲渡する株式は普通株式であり、その権利義務は、関連法令および本弁法に別段の定めがある場合を除き、その他の流通普通株式と同一とする。 （譲渡期間） 第3条 今回取得した株式は、本弁法の規定に基づき、株式取得日から5年以内に、一括または分割して従業員に譲渡することができる。 （譲受人の資格） 第4条 株式引受基準日前に入社満3か月を経過した者、または会社に特別な貢献があり取締役会に報告して同意を得た当社および国内外子会社の常勤従業員に限り、本弁法第5条に定める引受株式数に従い、引受資格を有する。「子会社」の定義は、金融監督管理委員会の民国107年12月27日金管証発字第1070121068号函の規定に従う。 （従業員が引受可能な株式数） 第5条 従業員が引受可能な株式数は、従業員の職級、勤続年数、考課および会社への特別貢献等の基準に基づき定める。内容は以下のとおり。 一、従業員が引受可能な株式数の名簿については、今回の株式引受基準日における会社保有取得株式総額および単一従業員の引受株式数上限等の要素も考慮し、従業員の引受可能株式数基準を定める。実際の具体的な引受資格および引受数量は取締役会が決議する。ただし、引受人が経理人の身分を有する場合は、先に報酬委員会に提出して審議した後、取締役会に送付して決議する。引受人が経理人の身分を有しない場合は、先に監査委員会に提出して審議した後、取締役会に送付して決議する。 二、譲渡対象者が従業員株式引受基準日から引受払込期限日までの期間に自発的に退職を申請した場合、または会社から資遣もしくは解雇の通知を受けた場合は、引受資格を失う。従業員が引受払込期間満了時に引受払込を行わなかった場合は、権利放棄とみなす。引受不足分の残額は、次回の引受作業で他の従業員に別途引受を依頼することができ、引受人の身分に応じて監査委員会または報酬委員会に提出して審議した後、取締役会に報告して決議する。 第6条（今回取得株式を従業員に譲渡する作業手続） 一、取締役会の決議に基づき、公告、申告を行い、実行期限内に当社株式を取得する。 二、取締役会は本弁法に基づき、従業員株式引受基準日、引受可能株式数基準、引受払込期間、権利内容および制限条件等の関連作業事項を定め、公告する。 三、実際の引受払込株式数を集計し、株式譲渡名義書換登記を行う。 （約定する1株当たり譲渡価格） 第7条 今回取得株式を従業員に譲渡する際は、実際の取得平均価格を譲渡価格とする。ただし、譲渡前に会社の発行済普通株式数が増加または減少した場合は、発行株式の増加または減少比率の範囲内で調整することができる。 譲渡価格調整式： 調整後譲渡価格＝1株当たり実際取得平均価格×（会社の株式取得実行完了時の普通株式総数÷会社が取得株式を従業員に譲渡する前の普通株式総数） （譲渡後の権利義務） 第8条 今回取得株式を従業員に譲渡し名義書換登記を行った後は、別段の定めがある場合を除き、その他の権利義務は既存株式と同一とする。 第9条 一、本弁法に基づき譲渡される株式に発生する税金および費用は、譲渡時点の法令および会社の関連作業に従って処理する。 二、当社が従業員への株式譲渡のために取得した株式は、取得日から5年以内に全数譲渡しなければならない。期限を過ぎても譲渡されなかった部分は、当社の未発行株式とみなし、法に基づき株式消却の変更登記を行う。 第10条 本弁法は取締役会の決議可決後に発効し、取締役会の決議を経て改正することができる。 第11条 本弁法は民国100年12月30日に第8期第17回取締役会で可決後施行された。第1回改正は民国112年3月14日に第12期第12回取締役会で可決後施行された。第2回改正は民国115年5月12日に第13期第12回取締役会で可決後施行された。 15. 「上場・店頭登録会社による自己株式取得弁法」第11条に規定する転換または株式引受弁法：該当なし。 16. 取締役会が会社の財務状況を考慮し、会社の資本維持に影響しない旨の声明： 一、当社は民国115年5月12日の第13期第12回取締役会において、3分の2以上の取締役の出席および出席取締役の過半数の同意により、申告日から2か月以内、すなわち民国115年5月13日から民国115年7月12日まで、集中取引市場（証券会社営業所）において当社株式5,000,000株を取得することを可決した。 二、上記取得株式総数は当社発行済株式の1.04%にすぎず、株式取得に必要な金額上限も当社流動資産の0.59%にすぎない。ここに、当社取締役会は会社の財務状況を考慮済みであり、上記株式の取得は当社の資本維持に影響しないことを声明する。 三、本声明書は当社の上記同一取締役会で可決され、出席取締役9名が本声明書の内容に同意したことを併せて声明する。 17. 会計士または証券引受業者による取得株式価格の合理性評価意見： 第一金証券股份有限公司の評価意見書によれば、富華創新股份有限公司が予定する会社株式取得について、設定された取得価格帯である新台湾ドル12元から16元は、金融監督管理委員会証券期貨局が公表した「自己株式に関する疑義問答集約版」において適切とされる取得価格帯の範囲内にある。 富華創新股份有限公司が定められた取得価格帯に基づき株式取得を実行しても、会社の財務構造、1株当たり純資産、1株当たり利益、株主資本利益率、流動比率、当座比率およびキャッシュフロー状況等の項目に、重大な不利益な影響を生じるには至らない。 18. その他証券期貨局が定める事項：なし。