【富田-創】公告本公司115年股東常會改選董事（含獨立董事）當選名單

1. 発生日時：115年06月26日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役および自然人取締役

3. 退任者および変更前の役職と氏名：
3-1. 取締役：張金鋒
3-2. 取締役：中盈投資開發股份有限公司の代表者 李家丞
3-3. 取締役：張榆柔
3-4. 独立取締役：陳于格
3-5. 独立取締役：翁國樑
3-6. 独立取締役：趙貴祥
3-7. 独立取締役：王春生

4. 退任者の経歴：
4-1. 取締役：張金鋒 — 富田電機（股）公司代表取締役会長兼総経理
4-2. 取締役：中盈投資開發（股）公司／代表者 李家丞 — 中国鋼鐵（股）公司営業部門アシスタント副総経理
4-3. 取締役：張榆柔 — フランス系グローバルバイオテクノロジー（股）公司財務専門員
4-4. 独立取締役：陳于格 — 偉豊聯合会計士事務所所長
4-5. 独立取締役：翁國樑 — 和緯車両技術（股）公司代表取締役社長
4-6. 独立取締役：趙貴祥 — 勤益科技大学電気工学系（研究所）特別任用教授兼副学長
4-7. 独立取締役：王春生 — 天荷影芸事業有限公司代表取締役会長

5. 新任者の役職および氏名：
5-1. 取締役：張金鋒
5-2. 取締役：中盈投資開發股份有限公司の代表者 李家丞
5-3. 取締役：張榆柔
5-4. 独立取締役：陳于格
5-5. 独立取締役：翁國樑
5-6. 独立取締役：趙貴祥
5-7. 独立取締役：李淑娟

6. 新任者の経歴：
6-1. 取締役：張金鋒 — 富田電機（股）公司代表取締役会長兼総経理
6-2. 取締役：中盈投資開發（股）公司／代表者 李家丞 — 中国鋼鐵（股）公司営業部門アシスタント副総経理
6-3. 取締役：張榆柔 — フランス系グローバルバイオテクノロジー（股）公司財務専門員
6-4. 独立取締役：陳于格 — 偉豊聯合会計士事務所所長
6-5. 独立取締役：翁國樑 — 和緯車両技術（股）公司代表取締役社長
6-6. 独立取締役：趙貴祥 — 勤益科技大学電気工学系（研究所）特別任用教授兼副学長
6-7. 独立取締役：李淑娟 — 長曜国際法律事務所主宰弁護士

7. 異動の状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動の理由：任期満了に伴う全面改選

9. 新任者が選任時の保有株式数：
9-1. 取締役：張金鋒 — 30,593,362株
9-2. 取締役：中盈投資開發股份有限公司の代表者 李家丞 — 29,748,077株
9-3. 取締役：張榆柔 — 29,410,240株
9-4. 独立取締役：陳于格 — 29,312,939株
9-5. 独立取締役：翁國樑 — 29,138,440株
9-6. 独立取締役：趙貴祥 — 29,119,275株
9-7. 独立取締役：李淑娟 — 28,999,807株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年06月30日 ～ 115年06月29日

11. 新任者の効力発生日：115年06月26日

12. 同一任期における取締役の異動率：任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役の異動率：任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役の異動率：適用外

15. 三分之一以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項：公開発行会社に該当する重大情報であり、証券取引法施行細則第7条第6項に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当するが、該当する事項はなし。