【定穎投控】代子公司超穎電子電路股份有限公司 公告該董事會決議召開2025年年度股東會相關事宜

1.董事會決議日期:115/04/20 2.股東會召開日期:115/05/11 3.股東會召開地點: 湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店） 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)審議關於《超穎電子電路股份有限公司2025年度董事會工作報告》的議案 (2)審議關於公司2025年度利潤分配方案的議案 (3)審議關於公司董事2026年度薪酬方案的議案 (4)審議關於公司2026年度對外擔保額度的議案 (5)審議關於續聘公司2026年度審計機構的議案 (6)審議關於制定《超穎電子電路股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》 的議案 (7)審議關於公司《2026年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的議案 (8)審議關於公司《2026年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》的議案 (9)審議關於提請股東會授權董事會辦理公司2026年股票期權激勵計畫有關事宜 的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無