【定穎投控】当社取締役会が115年第二回臨時株主総会の開催を決議

1. 取締役会決議日：115年7月6日 2. 臨時株主総会開催日：115年9月2日 3. 臨時株主総会開催場所：桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳（桃園市蘆竹区南崁路一段108号B1） 4. 臨時株主総会開催方式：対面型株主総会（実体株主会） 5. 招集事由： (1) 当社「背書保証管理方法」の改訂案 (2) 当社の子会社である超穎電子電路股份有限公司のH株発行および香港聯合取引所有限公司のメインボードへの上場案 6. 臨時動議：なし 7. 株式の移転停止期間（停止過戶）開始日：115年8月4日 8. 株式の移転停止期間（停止過戶）終了日：115年9月2日 9. その他留意事項： (1) 証券取引法第26条の2に基づき、1,000株未満を保有する株主については、株主総会の招集通知を公告で行うため、個別送付は行いません。 (2) 本臨時株主総会では、株主が電子方式による表決権行使が可能であり、行使期間は115年8月12日から115年8月30日までです（電子投票プラットフォーム：台湾集中保管結算所股份有限公司）。 (3) 転換社債保有者が本臨時株主総会に参加するため、転換を希望する場合は、115年7月31日までに取引証券会社にて転換手続きを行う必要があります。