【定穎投控】115年株主総会における取締役および独立取締役の当選者を発表

1. 発生変動日：115年6月26日

2. 選任または変動対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役、個人取締役

3. 旧職および氏名：
取締役：黄銘宏、宏俐投資有限公司、謙宏投資有限公司
独立取締役：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣

4. 旧任者の経歴：
黄銘宏 - 定穎投資控股株式会社 会長
宏俐投資有限公司 - 定穎投資控股株式会社 取締役
謙宏投資有限公司 - 定穎投資控股株式会社 取締役
邱奕嘉 - 国立政治大学商学院テクノロジー経営および知的財産研究所 教授
林長洲 - Brilliant Silicon Ltd. アドバイザー
簡慧如 - 崇錦法律事務所 弁護士
翁文欣 - 定穎投資控股株式会社 賃金委員会議長

5. 新任者の職および氏名：
取締役：黄銘宏、劉國瑾
独立取締役：邱奕嘉、林長洲、簡慧如、翁文欣

6. 新任者の経歴：
黄銘宏 - 定穎投資控股株式会社 会長
劉國瑾 - 定穎投資控股株式会社 総経理
邱奕嘉 - 国立政治大学商学院テクノロジー経営および知的財産研究所 教授
林長洲 - Brilliant Silicon Ltd. アドバイザー
簡慧如 - 崇錦法律事務所 弁護士
翁文欣 - 定穎投資控股株式会社 賃金委員会議長

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う改選

9. 新任者選任時の保有株式数：
黄銘宏 11,447,807株
劉國瑾 724,805株
邱奕嘉 0株
林長洲 8,000株
簡慧如 0株
翁文欣 0株

10. 前任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年5月18日 ～ 115年5月17日

11. 新任者の効力発生日：115年6月26日

12. 同一任期における取締役の変動率：該当せず

13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当せず

14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず

15. 3分の1以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他明記すべき事項（対象が公開会社以上であり、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当する場合）：なし