【宏璟】115年度株主総会にて取締役の競業禁止制限解除を承認

1. 株主総会決議日：115年6月24日

2. 競業行為の許可された取締役の氏名および役職：
(1) 取締役
　簡文祥
　周家佩
　陳慶華
　汪渡村
　日月光半導体製造(株)会社代表者：曾元一
　日月光半導体製造(株)会社代表者：蘇經洲
　陳芳瑩
　姚建華

(2) 独立取締役
　左偉莉
　林瑞興
　葉又華

3. 許可された競業行為の内容：当社の利益を損なわないことを前提として、新任取締役が当社と営業範囲が同一または類似する他の企業に投資または経営に関与し、当該企業の取締役として就任することを許可する。

4. 競業行為の許可期間：当社取締役在任中の期間

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）：
本議案は115年6月24日開催の定時株主総会において投票表決され、賛成権数が法定要件を上回ったため、原案通り承認されました。
表決時の出席株主の議決権数：197,779,591口
賛成権数：191,326,876口
反対権数：934,537口
無効票：0口
棄権／未投票：5,518,178口

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職（非該当の場合は「不適用」）：
取締役
　周家佩
　陳慶華
　汪渡村
　日月光半導体製造(株)会社代表者：曾元一
　日月光半導体製造(株)会社代表者：蘇經洲

7. 当該中国大陸地区の事業における会社名および役職：
上海友鴻電子工程技術諮詢有限公司：曾元一（取締役）、周家佩（監事）
上海宏榮物業管理有限公司：曾元一（取締役）、周家佩（監事）
上海佑菖物業管理有限公司：周家佩（取締役）、蘇經洲（監事）、陳慶華（総経理）
鼎固控股有限公司：汪渡村（取締役）

8. 当該中国大陸地区の事業の所在地：
上海友鴻電子：中国上海市張江ハイテク園区祖沖之路2288弄2号1201室
上海宏榮物業管理：中国上海市張江ハイテク園区祖沖之路2288弄2号1202室
上海佑菖物業管理：中国上海市張江ハイテク園区祖沖之路2288弄2号1119室
鼎固控股：中国上海市黄浦区徐家匯路610号34階

9. 当該中国大陸地区の事業の営業項目：
上海友鴻電子：工程技术諮詢、建築工程技術諮詢
上海宏榮物業管理：物業管理諮詢、建築工程施工及び技術諮詢
上海佑菖物業管理：物業管理諮詢、建築工程施工及び技術諮詢
鼎固控股：投資

10. 当社の財務および業務への影響度：不適用

11. 取締役が当該中国大陸地区の事業に投資している場合の投資額および出資比率：不適用

12. その他記載事項：鼎固控股の登記所在地は英属バージン諸島