【宏全】当社取締役会による第2期指名委員会委任決議の公告

1. 変更発生日: 2026年5月29日
2. 機能委員会名: 指名委員会
3. 旧任者氏名:
(1) 洪昭男
(2) 黄祥穎
(3) 卓伯源
(4) 鄭雅文
(5) 曹宏宇
4. 旧任者略歴:
(1) 洪昭男 – 宏全国際(株) 独立取締役
(2) 黄祥穎 – 建智連合会計士事務所 パートナー会計士、宏全国際(株) 独立取締役、昱泉国際(株) 独立取締役、華豫寧(株) 独立取締役、立隆電子(株) 報酬委員会委員、立敦科技(株) 報酬委員会委員
(3) 卓伯源 – 宏全国際(株) 独立取締役、国立台湾大学校友総会 副会長、朝陽科技大学 理事、台湾発展研究院 副院長、台湾上場上櫃会社協会 中台湾社団連合会 会長
(4) 鄭雅文 – 宏全国際(株) 取締役会長、宏全投資(株) 取締役、宏通投資(株) 取締役
(5) 曹宏宇 – 宏全国際(株) 総経理、世月開発(株) 取締役、范曹商行 責任者
5. 新任者氏名:
(1) 黄祥穎
(2) 卓伯源
(3) 黄国銘
(4) 鄭雅文
(5) 曹宏宇
6. 新任者略歴:
(1) 黄祥穎 – (旧任者と同じ)
(2) 卓伯源 – (旧任者と同じ)
(3) 黄国銘 – 寰瀛法律事務所 主持弁護士、証券先物市場発展基金会・中華民国内部監査協会等の講師、宝緑特資源再生工程(株) 独立取締役、首利実業(株) 独立取締役
(4) 鄭雅文 – (旧任者と同じ)
(5) 曹宏宇 – (旧任者と同じ)
7. 異動状況: 任期満了
8. 異動理由: 取締役任期満了に伴う改選、取締役会による指名委員会の再委任
9. 旧任期: 2023年5月31日～2026年5月30日
10. 新任発効日: 2026年5月29日
11. その他記載事項: なし