【威宏-KY】2026年株主総会における重要決議事項の公告

1. 株主総会日：115年6月12日 2. 重要決議事項一、利益の配分または損益の処理：利益配分案の詳細は、その他の記載事項を参照のこと。 3. 重要決議事項二、定款の変更：当社「定款」の変更案を承認しました。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：当社2025年度決算関係書類案を承認しました。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：なし。 6. 重要決議事項五、その他：当社「株主会議事規則」と「資産の取得および処分に関する手続き」の変更案を承認しました。 7. その他の記載事項： 当社2025年度の利益配分案については、定款の規定により権限付与され、取締役会の特別決議を経て、1株あたり3元の現金配当を実施することとし、これを株主総会に報告しました。また、今回の利益配分案において、発行済株式数の変動により配息比率に変動が生じ、修正が必要となる場合、上記の配当金額の範囲内で、会長に全権を委任して対応させることとします。