オイサイバーテクノロジー、2026年第1四半期取締役会決議

1.事実発生日:2026/05/08 2.会社名:オイサイバーテクノロジー株式会社 3.会社との関係(当社または子会社を入力してください):当社 4.相互持株比率:該当なし 5.発生経緯: 今回の取締役会における重要決議は以下の通りです。 (1) 当社の2026年度第1四半期連結財務報告書案を承認。 (2) 取締役の競業避止義務解除案を承認。 (3) 「2024年度第1回新株予約権証券発行および引受方法」の一部条文改正案を承認。 (4) 当社の2026年度第1回自己株式取得計画案を承認。 (5) 当社から子会社への資金貸付案を承認。 (6) 当社の内部統制制度改正案を承認。 (7) 当社の2026年定時株主総会開催案を承認。（招集事由を追加） (8) 当社のシンガポールにおける第2子会社設立申請案を承認。 6.対応策:なし 7.その他特記すべき事項(イベント発生または決議主体が公開会社以上の場合、本重要情報開示は証券取引法実施細則第7条第9項に定める株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項にも該当します):なし