【奕力-KY】公告本公司2026年股東常會董事（含獨立董事）當選名單

1. 發生變動日期：115/06/18

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱、姓名及國籍： (1) 董事：Milehigh Investments Holding Limited 嵩高投資控股有限公司（代表人：梁公偉）／加拿大 (2) 董事：Nelpus Investments Limited（代表人：劉詩亮）／加拿大 (3) 董事：ACIT Limited（代表人：陳泰元）／加拿大 (4) 董事：陳寶惠／中華民國 (5) 獨立董事：李聰結／中華民國 (6) 獨立董事：陳翔玠／中華民國 (7) 獨立董事：鄧建成／中華民國、加拿大

4. 舊任者簡歷： (1) 董事：Milehigh Investments Holding Limited 嵩高投資控股有限公司 代表人：梁公偉／ITH Corporation董事長 (2) 董事：Nelpus Investments Limited 代表人：劉詩亮／TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人／TPK Holding Co., Ltd.策略長兼資深副總經理 (3) 董事：ACIT Limited 代表人：陳泰元／ITH Corporation總經理 (4) 董事：陳寶惠／威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管 (5) 獨立董事：李聰結／華立捷科技(股)公司董事長／穎崴科技(股)公司獨立董事／振樺電子(股)公司獨立董事 (6) 獨立董事：陳翔玠／商林投資(股)限公司監察人 (7) 獨立董事：鄧建成／世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理

5. 新任者職稱、姓名及國籍： (1) 董事：Nelpus Investments Limited／加拿大 (2) 董事：Banded Agate Limited／加拿大 (3) 董事：劉詩亮／中華民國 (4) 董事：Milehigh Investments Holding Limited 嵩高投資控股有限公司／加拿大 (5) 獨立董事：李聰結／中華民國 (6) 獨立董事：鄧建成／中華民國、加拿大 (7) 獨立董事：田至元／中華民國

6. 新任者簡歷： (1) 董事：Nelpus Investments Limited／ITH Corporation董事 (2) 董事：Banded Agate Limited／無 (3) 董事：劉詩亮／TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人／TPK Holding Co., Ltd.策略長兼資深副總經理 (4) 董事：Milehigh Investments Holding Limited 嵩高投資控股有限公司／ITH Corporation董事 (5) 獨立董事：李聰結／華立捷科技(股)公司董事長／穎崴科技(股)公司獨立董事／振樺電子(股)公司獨立董事 (6) 獨立董事：鄧建成／世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理 (7) 獨立董事：田至元／世芯電子(股)公司獨立董事／Silicon Road Pte Ltd Principal／美商海鸚科技(股)公司董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿

9. 新任者選任時持股數： (1) 董事：Nelpus Investments Limited／42,023,057股 (2) 董事：Banded Agate Limited／22,623,763股 (3) 董事：劉詩亮／0股 (4) 董事：Milehigh Investments Holding Limited 嵩高投資控股有限公司／24,378,395股 (5) 獨立董事：李聰結／0股 (6) 獨立董事：鄧建成／0股 (7) 獨立董事：田至元／0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/12/29～115/12/28

11. 新任生效日期：115/06/18

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一（請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施）：否

17. 異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人（請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施）：否

18. 其他應敘明事項：無