【太空梭】公告本公司115年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

1. 發生變動日期：115/06/26

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名：
董事：王玄輝
董事：王坤鈿
董事：駱秋香
董事：李東興
獨立董事：吳正德
獨立董事：祝孝剛
獨立董事：靳知勇

4. 舊任者簡歷：
王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長
王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長
駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事
李東興，蘇州朝隆機械有限公司 董事長
吳正德，慶陽會計師事務所 所長
祝孝剛，國立台北科技大學 講師
靳知勇，立全國際會計師事務所 所長

5. 新任者職稱及姓名：
董事：王玄輝
董事：王坤鈿
董事：駱秋香
董事：李東興
獨立董事：靳知勇
獨立董事：莊瑞玫
獨立董事：黃采薇

6. 新任者簡歷：
王玄輝，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事長
王坤鈿，興揚實業有限公司 董事長
駱秋香，太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 董事
李東興，紘通企業股份有限公司 董事長
靳知勇，立全國際會計師事務所 所長
莊瑞玫，大慶票券金融股份有限公司 業務部經理
黃采薇，睿言法律事務所 律師

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：董事任期屆滿改選。

9. 新任者選任時持股數：
董事：王玄輝／6,896,000股
董事：王坤鈿／32,570,685股
董事：駱秋香／11,100,801股
董事：李東興／22,651股
獨立董事：吳正德／0股
獨立董事：祝孝剛／0股
獨立董事：靳知勇／0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/21～115/06/20

11. 新任生效日期：115/06/26

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿改選，不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿改選，不適用。

14. 同任期監察人變動比率：不適用。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：任期屆滿改選，不適用。

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。