【大聯大】公告本公司第八屆董事（含獨立董事）名單

1. 發生變動日期：115/06/30

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：黃偉祥、葉福海、曾國棟、張蓉崗、林再林 獨立董事：陳永清、黃日燦、楊鎧蟬、于卓民

4. 舊任者簡歷： 黃偉祥：大聯大控股所屬轉投資公司董事長、董事 葉福海：大聯大控股所屬轉投資公司董事 曾國棟：大聯大控股所屬轉投資公司董事長、董事 張蓉崗：大聯大控股所屬轉投資公司董事、執行長 林再林：大聯大控股所屬轉投資公司董事

獨立董事： 陳永清：匯僑(股)公司董事 黃日燦：台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長 楊鎧蟬：宜鼎國際(股)有限公司獨立董事 于卓民：宜特科技(股)公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事：黃偉祥、葉福海、張蓉崗、童至祥、曾國棟 獨立董事：劉鏡清、陳永清、于卓民

6. 新任者簡歷： 黃偉祥：大聯大控股所屬轉投資公司董事長、董事 葉福海：大聯大控股所屬轉投資公司董事 張蓉崗：大聯大控股所屬轉投資公司董事、執行長 童至祥：安碁資訊(股)公司獨立董事 曾國棟：大聯大控股所屬轉投資公司董事長、董事

獨立董事： 劉鏡清：前行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員 陳永清：匯僑(股)公司董事 于卓民：宜特科技(股)公司獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因： 本公司現任第七屆董事及獨立董事於115年5月30日任期屆滿，於115年股東常會全面改選，本次選舉董事8席，其中獨立董事3席，審計委員會及薪酬委員會委員由全體獨立董事組成。

9. 新任者選任時持股數： 董事： 黃偉祥：41,411,507股 葉福海：1,196,537股 張蓉崗：7,806,020股 童至祥：0股 曾國棟：9,654,480股

獨立董事： 劉鏡清：0股 陳永清：0股 于卓民：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/05/31 ~ 115/05/30

11. 新任生效日期：115/06/30

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）： 本公司提名獨立董事候選人林群先生因個人因素辭選，故本次選舉選出董事8席（含獨立董事3席），本公司將於最近一次股東會補選缺額。