【大聯大】当社115年度株主総会の重要決議事項を公告

1. 株主総会日：115年06月30日

2. 重要決議事項一、利益の配分または損益の処理： 114年度の利益配分案の承認が可決されました。

3. 重要決議事項二、定款の変更： 定款の改正が可決されました。

4. 重要決議事項三、事業報告および財務諸表： 114年度の事業報告および財務報告の承認が可決されました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 当社第七期取締役の任期が満了したため、第八期取締役を全面改選いたしました。 選出結果－第八期取締役当選者名簿（計8名、うち独立取締役3名）： 取締役：黄偉祥、葉福海、張蓉崗、童至祥、曾國棟。 独立取締役：劉鏡清、陳永清、于卓民。

6. 重要決議事項五、その他の事項： (1) 現金増資による普通株式の発行および海外預託証券（GDR）の発行参加に関する案件が可決されました。 (2) 当社取締役童至祥の競業避止義務の制限を解除する案件が可決されました。 (3) 当社取締役黄偉祥の競業避止義務の制限を解除する案件が可決されました。 (4) 当社取締役曾國棟の競業避止義務の制限を解除する案件が可決されました。 (5) 当社取締役葉福海の競業避止義務の制限を解除する案件が可決されました。 (6) 当社独立取締役于卓民の競業避止義務の制限を解除する案件が可決されました。 (7) 当社独立取締役陳永清の競業避止義務の制限を解除する案件が可決されました。

7. その他記載すべき事項： 当社が指名した独立取締役候補の林群氏が個人的な理由により辞退したため、今回の選挙では取締役8名（うち独立取締役3名）を選出いたしました。欠員については、次回株主総会にて補選を行う予定です。