【大成鋼】本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案

1. 股東會決議日：115/06/16

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： (1) 威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲 董事 (2) 大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤 董事 (3) 蔡永裕 董事 (4) 蔡朝進 董事 (5) 立智投資有限公司代表人：歐怡蘭 董事 (6) 謝薾亦 董事 (7) 涂世賢 董事 (8) 財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳 董事 (9) 藍賢明 獨立董事 (10) 梁基岩 獨立董事 (11) 李佩玲 獨立董事 (12) 方彥婷 獨立董事

3. 許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍同類業務

4. 許可從事競業行為之期間：派任期間

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）： 經股東會決議通過解除董事競業禁止之限制。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）： (1) 威屹投資股份有限公司代表人：謝麗雲 董事長 (2) 大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤 董事

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1) 威屹投資股份有限公司代表人：謝麗雲董事長，兼任公司如下： 石家庄大成冀台機械有限公司董事長 大成鋼(香港)有限公司董事 (2) 大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤董事，兼任公司如下： 石家庄大成冀台機械有限公司董事兼總經理

8. 所擔任該大陸地區事業地址： 石家庄大成冀台機械有限公司 - 中國河北省石家莊經濟技術開發區豐產路26號 大成鋼(香港)有限公司 - RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE, CAUSEWAY BAY, HONG KONG

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目： 石家庄大成冀台機械有限公司 - 生產和銷售不銹鋼閥門及不銹鋼精密鑄造產品 大成鋼(香港)有限公司 - 一般貿易業

10. 對本公司財務業務之影響程度：無影響。

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用。

12. 其他應敘明事項：無。