【大成鋼】当社115年株主総会にて新任取締役の競業禁止制限解除を承認

1. 株主総会決議日：115/06/16

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および職称： (1) 威屹投資(股)公司代表人：謝麗雲 取締役 (2) 大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤 取締役 (3) 蔡永裕 取締役 (4) 蔡朝進 取締役 (5) 立智投資有限公司代表人：歐怡蘭 取締役 (6) 謝薾亦 取締役 (7) 涂世賢 取締役 (8) 財團法人臺北市林芳瑾社會福利慈善事業基金會代表人：林美鳳 取締役 (9) 藍賢明 独立取締役 (10) 梁基岩 独立取締役 (11) 李佩玲 独立取締役 (12) 方彥婷 独立取締役

3. 許可された競業行為の項目：当社の営業範囲と同種の業務

4. 許可された競業行為の期間：派任期間

5. 決議内容（会社法第209条に基づく表決結果）： 株主総会にて取締役の競業禁止制限の解除が承認されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および職称（非該当の場合は「不適用」）： (1) 威屹投資股份有限公司代表人：謝麗雲 取締役長 (2) 大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤 取締役

7. 当該中国大陸地区事業における役職および会社名： (1) 威屹投資股份有限公司代表人：謝麗雲取締役長は、以下会社にも在籍： 石家庄大成冀台機械有限公司 取締役長 大成鋼(香港)有限公司 取締役 (2) 大英成投資(股)公司代表人：謝榮坤取締役は、以下会社にも在籍： 石家庄大成冀台機械有限公司 取締役兼総経理

8. 当該中国大陸地区事業の所在地： 石家庄大成冀台機械有限公司 - 中国河北省石家莊経済技術開発区豊産路26番地 大成鋼(香港)有限公司 - RM 1902, 19/F LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE, CAUSEWAY BAY, HONG KONG

9. 当該中国大陸地区事業の営業項目： 石家庄大成冀台機械有限公司 - ステンレス鋼製バルブおよびステンレス精密鋳造製品の製造・販売 大成鋼(香港)有限公司 - 一般貿易業

10. 当社の財務および業績への影響：影響なし。

11. 取締役が当該中国大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率：不適用。

12. その他記載事項：なし。