【大億】公告本公司115年股東常會董事改選名單

1. 發生變動日期: 115/06/11 2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事 3. 舊任者職稱及姓名: (1) 董事: 鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億 (2) 董事: 株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠 (3) 董事: 株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治 (4) 董事: 株式會社小糸製作所代表人：山本格也 (5) 董事: 鼎丸投資興業(股)公司代表人：耿伯文 (6) 董事: 大緯投資企業(股)公司代表人：吳貞漪 (7) 獨立董事：張瑞蕙 (8) 獨立董事：羅斌賢 (9) 獨立董事：謝松文 4. 舊任者簡歷: (1) 吳俊億董事: 大億交通工業(股)董事長 (2) 岩邊惠董事: 大億交通工業(股)副董事長 (3) 小長谷秀治董事: 株式會社小糸製作所代表取締役副社長 (4) 山本格也董事: 株式會社小糸製作所國際本部副本部長 (5) 耿伯文董事: 全聯鑫(股)公司董事長 (6) 吳貞漪董事: 大億國際酒店(股)公司董事長 (7) 張瑞蕙獨立董事: 七福工業(股)公司董事長 (8) 羅斌賢獨立董: 國立高雄科技大學會計資訊系助理教授 (9) 謝松文獨立董事: 捷祥會計師事務所所長 5. 新任者職稱及姓名: (1) 董事: 大緯投資企業(股)公司代表人：吳俊億 (2) 董事: 株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠 (3) 董事: 株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治 (4) 董事: 株式會社小糸製作所代表人：山本格也 (5) 董事: 大緯投資企業(股)公司代表人：耿伯文 (6) 董事: 大緯投資企業(股)公司代表人：吳貞漪 (7) 獨立董事：張瑞蕙 (8) 獨立董事：羅斌賢 (9) 獨立董事：謝松文 6. 新任者簡歷: (1) 吳俊億董事: 大億交通工業(股)董事長 (2) 岩邊惠董事: 大億交通工業(股)副董事長 (3) 小長谷秀治董事: 株式會社小糸製作所代表取締役副社長 (4) 山本格也董事: 株式會社小糸製作所國際本部副本部長 (5) 耿伯文董事: 全聯鑫(股)公司董事長 (6) 吳貞漪董事: 大億國際酒店(股)公司董事長 (7) 張瑞蕙獨立董事: 七福工業(股)公司董事長 (8) 羅斌賢獨立董: 國立高雄科技大學會計資訊系助理教授 (9) 謝松文獨立董事: 捷祥會計師事務所所長 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8. 異動原因: 任期屆滿全面改選 9. 新任者選任時持股數: (1) 董事: 大緯投資企業(股)公司持有股數：20,817,622股，代表人: 吳俊億 (2) 董事: 株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人: 岩邊惠 (3) 董事: 株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人: 小長谷秀治 (4) 董事: 株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人: 山本格也 (5) 董事: 大緯投資企業(股)公司持有股數：20,817,622股，代表人: 耿伯文 (6) 董事: 大緯投資企業(股)公司持有股數：20,817,622股，代表人: 吳貞漪 (7) 獨立董事：張瑞蕙持有股數: 0股。 (8) 獨立董事：羅斌賢持有股數: 0股。 (9) 獨立董事：謝松文持有股數: 0股。 10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/13~115/06/12 11. 新任生效日期: 115/06/11 12. 同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用 13. 同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用 14. 同任期監察人變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用 15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 任期屆滿全面改選，不適用 16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。