【大億】当社115年株主総会における取締役改選名簿公告

1. 変動発生日: 115/06/11 2. 選任または異動した人員の区分（法人取締役、法人監察人、独立取締役、自然人取締役、または自然人監察人を入力してください）: 法人取締役、独立取締役 3. 前任者の役職および氏名: (1) 取締役: 鼎丸投資興業(株)公司 代表者：吳俊億 (2) 取締役: 株式会社小糸製作所 代表者：岩邊惠 (3) 取締役: 株式会社小糸製作所 代表者：小長谷秀治 (4) 取締役: 株式会社小糸製作所 代表者：山本格也 (5) 取締役: 鼎丸投資興業(株)公司 代表者：耿伯文 (6) 取締役: 大緯投資企業(株)公司 代表者：吳貞漪 (7) 独立取締役：張瑞蕙 (8) 独立取締役：羅斌賢 (9) 独立取締役：謝松文 4. 前任者の経歴: (1) 吳俊億取締役: 大億交通工業(株) 取締役会長 (2) 岩邊惠取締役: 大億交通工業(株) 副会長 (3) 小長谷秀治取締役: 株式会社小糸製作所 代表取締役副社長 (4) 山本格也取締役: 株式会社小糸製作所 国際本部副本部長 (5) 耿伯文取締役: 全聯鑫(株)公司 取締役会長 (6) 吳貞漪取締役: 大億国際酒店(株)公司 取締役会長 (7) 張瑞蕙独立取締役: 七福工業(株)公司 取締役会長 (8) 羅斌賢独立取締役: 国立高雄科技大学 会計情報学科 准教授 (9) 謝松文独立取締役: 捷祥会計士事務所 所長 5. 新任者の役職および氏名: (1) 取締役: 大緯投資企業(株)公司 代表者：吳俊億 (2) 取締役: 株式会社小糸製作所 代表者：岩邊惠 (3) 取締役: 株式会社小糸製作所 代表者：小長谷秀治 (4) 取締役: 株式会社小糸製作所 代表者：山本格也 (5) 取締役: 大緯投資企業(株)公司 代表者：耿伯文 (6) 取締役: 大緯投資企業(株)公司 代表者：吳貞漪 (7) 独立取締役：張瑞蕙 (8) 独立取締役：羅斌賢 (9) 独立取締役：謝松文 6. 新任者の経歴: (1) 吳俊億取締役: 大億交通工業(株) 取締役会長 (2) 岩邊惠取締役: 大億交通工業(株) 副会長 (3) 小長谷秀治取締役: 株式会社小糸製作所 代表取締役副社長 (4) 山本格也取締役: 株式会社小糸製作所 国際本部副本部長 (5) 耿伯文取締役: 全聯鑫(株)公司 取締役会長 (6) 吳貞漪取締役: 大億国際酒店(株)公司 取締役会長 (7) 張瑞蕙独立取締役: 七福工業(株)公司 取締役会長 (8) 羅斌賢独立取締役: 国立高雄科技大学 会計情報学科 准教授 (9) 謝松文独立取締役: 捷祥会計士事務所 所長 7. 異動状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」、または「新任」を入力してください）: 任期満了 8. 異動理由: 任期満了に伴う全面改選 9. 新任者の選任時持株数: (1) 取締役: 大緯投資企業(株)公司 保有株式数：20,817,622株、代表者: 吳俊億 (2) 取締役: 株式会社小糸製作所 保有株式数：24,774,750株、代表者: 岩邊惠 (3) 取締役: 株式会社小糸製作所 保有株式数：24,774,750株、代表者: 小長谷秀治 (4) 取締役: 株式会社小糸製作所 保有株式数：24,774,750株、代表者: 山本格也 (5) 取締役: 大緯投資企業(株)公司 保有株式数：20,817,622株、代表者: 耿伯文 (6) 取締役: 大緯投資企業(株)公司 保有株式数：20,817,622株、代表者: 吳貞漪 (7) 独立取締役：張瑞蕙 保有株式数: 0株。 (8) 独立取締役：羅斌賢 保有株式数: 0株。 (9) 独立取締役：謝松文 保有株式数: 0株。 10. 前任任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/13~115/06/12 11. 新任効力発生日: 115/06/11 12. 同任期における取締役異動比率: 任期満了に伴う全面改選のため、適用外 13. 同任期における独立取締役異動比率: 任期満了に伴う全面改選のため、適用外 14. 同任期における監察人異動比率: 任期満了に伴う全面改選のため、適用外 15. 取締役の3分の1以上が異動したか（「はい」または「いいえ」を入力してください）: 任期満了に伴う全面改選のため、適用外 16. その他言及すべき事項（事件の発生または決議の主体が公開発行以上の上場企業である場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第6款に定める株主の権利または証券価格に重大な影響を与える事項にも該当します）: 無。