【士電】115年股東常會重要決議事項
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- 【士電】115年股東常會重要決議事項
- 士林電機於2026年6月17日召開股東常會，通過了2025年度盈餘分配、章程修訂及第22屆董事選任案。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月17日
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士林電機於2026年6月17日召開股東常會，通過了2025年度盈餘分配、章程修訂及第22屆董事選任案。
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- 【士電】115年股東常會重要決議事項 (2026年6月17日), PR Times
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- PR Times
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- 2026年6月17日
士林電機於2026年6月17日召開股東常會，通過了2025年度盈餘分配、章程修訂及第22屆董事選任案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月17日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月18日 17:00（發表後32小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月19日 01:11（收集後8小時10分鐘）
1. 股東常會日期: 2026/06/17
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案
3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂『公司章程』案
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十二屆董事15人(含獨立董事3人)案
當選名單如下:
(1) 董事名單:
仰德投資事業(股)公司代表人：許育瑞
三菱電機株式會社代表人：大河內一彥
仰德投資事業(股)公司代表人：謝漢章
仰德投資事業(股)公司代表人：許家堯
三菱電機株式會社代表人：喜多村育典
三菱電機株式會社代表人：香村英彰
三菱電機株式會社代表人：中野雅弘
仰德投資事業(股)公司代表人：郭約瑟
仰德投資事業(股)公司代表人：程相智
仰德投資事業(股)公司代表人：李水源
新保投資(股)公司代表人：林伯峰
昌慶(股)公司代表人：甘明弘
(2) 獨立董事名單:
林信義、羅春田、王瑜玲
6. 重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7. 其他應敘明事項: 報告114年度營業報告、審計委員會審查報告、背書保證作業程序、董事及員工酬勞分派情形等。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案
3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂『公司章程』案
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十二屆董事15人(含獨立董事3人)案
當選名單如下:
(1) 董事名單:
仰德投資事業(股)公司代表人：許育瑞
三菱電機株式會社代表人：大河內一彥
仰德投資事業(股)公司代表人：謝漢章
仰德投資事業(股)公司代表人：許家堯
三菱電機株式會社代表人：喜多村育典
三菱電機株式會社代表人：香村英彰
三菱電機株式會社代表人：中野雅弘
仰德投資事業(股)公司代表人：郭約瑟
仰德投資事業(股)公司代表人：程相智
仰德投資事業(股)公司代表人：李水源
新保投資(股)公司代表人：林伯峰
昌慶(股)公司代表人：甘明弘
(2) 獨立董事名單:
林信義、羅春田、王瑜玲
6. 重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7. 其他應敘明事項: 報告114年度營業報告、審計委員會審查報告、背書保證作業程序、董事及員工酬勞分派情形等。
常見問題
士林電機の株主総会はいつ開催されましたか？
2026年6月17日に開催されました。
株主総会ではどのような決議が行われましたか？
2025年度の利益分配案、定款改訂、営業報告書・財務諸表の承認、第22代取締役の選任などが可決されました。
取締役は全部で何名選出されましたか？
独立取締役3名を含む計15名が選出されました。
新任取締役の競業避止制限はどうなりましたか？
新任の取締役およびその代表者の競業避止制限の解除案が可決されました。
報告事項には何がありましたか？
2025年度の営業報告、審計委員会の審査報告、背書保証作業手順の報告などが行われました。