【圓展】当社115年定時株主総会にて新任取締役の競業禁止制限解除を承認

1. 株主総会決議日: 115/06/09

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職:
- 取締役 - 圓剛科技(株)代表人：郭重松
- 取締役 - 圓剛科技(株)代表人：林朝祥
- 取締役 - 郭昱廷
- 取締役 - 鼎創有限公司代表人：林建良
- 独立取締役：邱素梅

3. 許可された競業行為の項目:
自社の営業範囲に属する行為を、当社の利益を損なわない範囲で行うことを許可。

4. 競業行為の許可期間:
当該取締役が圓展科技の取締役職に在任している期間に限る。

5. 決議状況（会社法第209条に基づく表決結果）:
発行済株式総数の過半数を代表する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上が賛成したため、本件は承認された。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職（非該当の場合は「不適用」）:
- 取締役 - 圓剛科技(株)代表人：郭重松
- 取締役 - 圓剛科技(株)代表人：林朝祥
- 取締役 - 鼎創有限公司代表人：林建良

7. 当該中国大陸地区事業における役職および会社名:
- 圓剛多媒體科技(上海)有限公司：代表取締役（郭重松）
- 圓剛多媒體科技(上海)有限公司：法人監察人（林朝祥）
- 緯創資通(中山)有限公司：取締役（林建良）
- 緯創資通(重慶)有限公司：取締役（林建良）
- 緯創資通(成都)有限公司：取締役（林建良）
- 緯創投資(四川)有限公司：取締役（林建良）
- 成都緯成計算機有限公司：取締役（林建良）
- 緯聯電子科技(中山)有限公司：取締役（林建良）

8. 当該中国大陸地区事業の所在地:
- 圓剛多媒體科技(上海)有限公司：上海市閔行区陳行公路2388号 2棟903室
- 緯創資通(中山)有限公司：広東省中山市中山火炬開発区科技東路38号
- 緯創資通(重慶)有限公司：重慶市渝北区王家街道宝鴻大道18号附9号
- 緯創資通(成都)有限公司：四川省成都市高新総合保税区(双流園区)総保大道168号
- 緯創投資(四川)有限公司：四川省自由貿易試験区成都高新区天府大道北段20号
- 成都緯成計算機有限公司：四川省成都市双流区総保大道一段11号総合保税区3号棟2階1号
- 緯聯電子科技(中山)有限公司：広東省中山市中山火炬高技術産業開発区緯創中山科技園区内

9. 当該中国大陸地区事業の営業内容:
- 圓剛多媒體科技(上海)有限公司：コンピュータシステム機器およびマルチメディア関連製品の販売
- 緯創資通(中山)有限公司：情報機器の製造・販売
- 緯創資通(重慶)有限公司：ノートパソコンの組立および製造販売
- 緯創資通(成都)有限公司：ノートパソコンの組立および製造販売
- 緯創投資(四川)有限公司：投資およびホールディング事業
- 成都緯成計算機有限公司：ノートパソコンの組立および製造販売
- 緯聯電子科技(中山)有限公司：人材サービスおよび液晶ディスプレイの販売

10. 当社の財務および業務への影響:
本件により、圓展科技の財務状態および業務運営に影響はないとする。

11. 当該中国大陸地区事業への出資状況（金額および所有株式比率）:
該当なし。

12. その他記載事項:
特になし。