【圓剛】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/06/11 2. 重要決議事項 一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度盈餘分配案。 3. 重要決議事項 二、章程修訂: 無。 4. 重要決議事項 三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5. 重要決議事項 四、董監事選舉: 當選之董事共7席(含獨立董事4席)名單如下: 董事: 松昱投資股份有限公司代表人 郭重松 圓展投資股份有限公司代表人 郭昱廷 圓展科技股份有限公司代表人 潘志浩 獨立董事: 吳明欽 楊瑞祥 王淑玲 簡慧祥 6. 重要決議事項 五、其他事項: (1) 通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 (2) 通過本公司發行限制員工權利新股既得條件修正案。 (3) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7. 其他應敘明事項: 無