【圓剛】公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員

圓剛科技（股）公司依據董事會決議，公告委任薪資報酬委員會委員之詳細資訊：

1. 發生變動日期：115/06/11 2. 功能性委員會名稱：薪資報酬委員會 3. 舊任者姓名：吳明欽、楊瑞祥、王淑玲、簡慧祥 4. 舊任者簡歷： - 吳明欽：圓剛科技獨立董事 - 楊瑞祥：資拓宏宇國際獨立董事、智富國際投資董事 - 王淑玲：佳必琪國際獨董、成功大學教授級專家、聯電獨董、鼎恒數位科技總經理 - 簡慧祥：宏碁公司總經理、建碁公司董事長、安新拓董事長 5. 新任者姓名：吳明欽、楊瑞祥、王淑玲、簡慧祥（均為留任） 6. 異動情形：任期屆滿重新委任 7. 異動原因：配合董事全面改選 8. 原任期：112/06/14 ~ 115/06/13 9. 新任生效日期：115/06/11

本次委員會組成維持不變，四位委員均具備深厚的產業背景與學術造詣，分別涵蓋資通訊服務、半導體、數位轉型及經營管理等核心領域。此項人事安排顯示圓剛科技在推動業務創新的同時，高度重視公司治理架構的連續性與監督品質。