【圓剛】公告本公司董事會委任審計委員會委員

1. 發生變動日期：2026年6月11日 2. 功能性委員會名稱：審計委員會 3. 舊任者姓名： 吳明欽 楊瑞祥 王淑玲 簡慧祥 4. 舊任者簡歷： 獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事 獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事 -智富國際投資有限公司董事 獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事 -蝸居旅村(股)公司董事 -國立成功大學教授級兼任專家 -聯華電子(股)公司獨立董事 -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理 獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理 -建碁(股)公司董事長 -建碁智見(股)公司董事長 -安新拓(股)公司董事長 -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人 -雲川興業(股)公司董事之法人代表人 -振樺電子(股)公司董事之法人代表人 5. 新任者姓名： 吳明欽 楊瑞祥 王淑玲 簡慧祥 6. 新任者簡歷： 獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事 獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事 -智富國際投資有限公司董事 獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事 -蝸居旅村(股)公司董事 -國立成功大學教授級兼任專家 -聯華電子(股)公司獨立董事 -鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理 獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理 -建碁(股)公司董事長 -建碁智見(股)公司董事長 -安新拓(股)公司董事長 -宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人 -雲川興業(股)公司董事之法人代表人 -振樺電子(股)公司董事之法人代表人 7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）： 任期屆滿 8. 異動原因：配合董事全面改選 9. 原任期（例2023/06/14 ~ 2026/06/13）：2023年6月14日 ~ 2026年6月13日 10. 新任生效日期：2026年6月11日 11. 其他應敘明事項：無 關鍵字：重大訊息