【AVerMedia】当社115年度株主総会における重要決議事項の公告

1. 株主総会開催日: 115/06/11 2. 重要決議事項 一、利益分配または損失補填: 当社114年度の利益分配案を承認。 3. 重要決議事項 二、定款修正: なし。 4. 重要決議事項 三、事業報告書および財務諸表: 当社114年度の事業報告書および財務諸表案を承認。 5. 重要決議事項 四、取締役・監査役選挙: 当選した取締役は計7名（独立取締役4名を含む）で、リストは以下の通りです。 取締役: 松昱投資股份有限公司 代表者 郭重松 圓展投資股份有限公司 代表者 郭昱廷 圓展科技股份有限公司 代表者 潘志浩 独立取締役: 吳明欽 楊瑞祥 王淑玲 簡慧祥 6. 重要決議事項 五、その他の事項: (1) 当社が私募により普通株式を発行する増資案を承認。 (2) 当社が発行する制限従業員持株の権利取得条件修正案を承認。 (3) 当社新任取締役の競業禁止制限解除案を承認。 7. その他特記すべき事項: なし。