【圓剛】当社取締役の競業禁止制限解除に関する決議公告

1. 株主総会決議日: 115/06/11 2. 競業行為の許可を得た取締役の氏名及び役職: 取締役: 松昱投資股份有限公司 代表者 郭重松 圓展科技股份有限公司 代表者 郭昱廷 圓展科技股份有限公司 代表者 潘志浩 独立取締役: 楊瑞祥 王淑玲 簡慧祥 3. 許可された競業行為の項目: 当社の事業範囲に属する行為に従事することを許可する。ただし、当社の利益を損なわない範囲に限る。 4. 許可された競業行為の期間: 当社取締役としての任期中。 5. 決議状況（会社法第209条に基づき、投票結果を説明してください）: 発行済株式総数の過半数を代表する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の同意を得て、原案通り可決された。 6. 許可された競業行為が中国本土の事業者の営む事業に該当する場合、取締役の氏名及び役職（中国本土の事業者の営む事業に該当しない場合は、「適用なし」と入力してください）: 取締-松昱投資股份有限公司 代表者 郭重松 7. 中国本土の事業者の会社名及び役職: 圓剛多媒體科技(上海)有限公司 取締役会長 8. 中国本土の事業者の所在地: 中国上海市閔行区陳行公路2388号2棟903室 9. 中国本土の事業者の事業項目: コンピュータシステム設備及びマルチメディア関連製品の販売 10. 当社への財務及び業務への影響度: 適用なし 11. 取締役が中国本土の事業者に投資している場合、その投資金額及び持株比率: 適用なし 12. その他記載すべき事項: 無