【圓剛】当社2026年度株主総会における取締役改選公告

1. 変動発生日: 115/06/11 2. 選任または異動した人員の種別（法人取締役、法人監察人、独立取締役、自然人取締役、または自然人監察人を入力してください）: 法人取締役、独立取締役 3. 前任者の役職および氏名: 取締役: 松昱投資(株)公司 代表者 郭重松 松昱投資(株)公司 代表者 郭昱廷 圓展科技(株)公司 代表者 許起裕 独立取締役: 吳明欽 楊瑞祥 王淑玲 簡慧祥 4. 前任者の経歴: 取締役: 松昱投資(株)公司 代表者 郭重松 圓剛科技(株)公司 取締役会長/CEO/ゼネラルマネージャー 圓展科技(株)公司 取締役会長/ストラテジーオフィサー 松昱投資(株)公司 代表者 郭昱廷 圓展科技(株)公司 ゼネラルマネージャー 圓展科技(株)公司 代表者 許起裕 圓展科技(株)公司 副取締役会長/CEO 独立取締役: 吳明欽 圓剛科技(株)公司 独立取締役 楊瑞祥 資拓宏宇国際(株)公司 独立取締役、智富国際投資有限公司 取締役 王淑玲 佳必琪国際(株)公司 独立取締役、蝸居旅村(株)公司 取締役 国立成功大学 教授級兼任専門家、聯華電子(株)公司 独立取締役、 鼎恒數位科技(株)公司 取締役の法人代表者、ゼネラルマネージャー 簡慧祥 宏碁(株)公司 ゼネラルマネージャー、建碁(株)公司 取締役会長、建碁智見(株)公司 取締役会長、 安新拓(株)公司 取締役会長、宇瞻科技(株)公司 取締役の法人代表者、 雲川興業(株)公司 取締役の法人代表者、振樺電子(株)公司 取締役の法人代表者 5. 新任者の役職および氏名: 取締役: 松昱投資(株)公司 代表者 郭重松 圓展科技(株)公司 代表者 郭昱廷 圓展科技(株)公司 代表者 潘志浩 独立取締役: 吳明欽 楊瑞祥 王淑玲 簡慧祥 6. 新任者の経歴: 取締役: 松昱投資(株)公司 代表者 郭重松 圓剛科技(株)公司 取締役会長/CEO/ゼネラルマネージャー 圓展科技(株)公司 取締役会長/ストラテジーオフィサー 圓展科技(株)公司 代表者 郭昱廷 圓展科技(株)公司 ゼネラルマネージャー 圓展科技(株)公司 代表者 潘志浩 幸欣実業有限公司 代表者 独立取締役: 吳明欽 圓剛科技(株)公司 独立取締役 楊瑞祥 資拓宏宇国際(株)公司 独立取締役、智富国際投資有限公司 取締役 王淑玲 佳必琪国際(株)公司 独立取締役、蝸居旅村(株)公司 取締役、 国立成功大学 教授級兼任専門家、聯華電子(株)公司 独立取締役、 鼎恒數位科技(株)公司 取締役の法人代表者、ゼネラルマネージャー 簡慧祥 宏碁(株)公司 ゼネラルマネージャー、建碁(株)公司 取締役会長、建碁智見(株)公司 取締役会長、 安新拓(株)公司 取締役会長、宇瞻科技(株)公司 取締役の法人代表者、 雲川興業(株)公司 取締役の法人代表者、振樺電子(株)公司 取締役の法人代表者 7. 異動の状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」、「新任」のいずれかを入力してください）: 任期満了 8. 異動理由: 前倒しでの全面改選。 9. 新任者の選任時の持株数: 松昱投資(株)公司 代表者 郭重松 8,298,262株 圓展科技(株)公司 代表者 郭昱廷 28,781,600株 圓展科技(株)公司 代表者 潘志浩 28,781,600株 吳明欽 0株 楊瑞祥 0株 王淑玲 0株 簡慧祥 0株 10. 前任者の任期（例: xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/14~115/06/13 11. 新任者の効力発生日: 115/06/11 12. 同任期の取締役異動率: 適用外 13. 同任期の独立取締役異動率: 適用外 14. 同任期の監察人異動率: 適用外 15. 3分の1以上の取締役が異動したか（「はい」または「いいえ」を入力してください）: はい 16. その他言及すべき事項（事件の発生または決議の主体が公開企業以上の場合、本重大情報は証券取引法施行細則第7条第6項に定める株主の権利または証券価格に重大な影響を与える事項に同時に該当する）: 無し キーワード: 重大情報