1. 董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期：115/06/23
2. 董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項（請輸入『董事會』或『審計委員會』或『薪酬委員會』）：董事會
3. 表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷：
楊家興／國票金融控股(股)公司獨立董事
謝智源／國票金融控股(股)公司獨立董事
4. 表示反對或保留意見之議案：本公司第九屆董事會設置副董事長及選任案。
5. 前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見：
楊獨立董事家興：反對
該提案涉及本公司章程第22條第2項規定，即本公司於必要時得設置副董事長一人，由董事會選任之。然由法規面及本公司之客觀條件來看，目前本公司根本欠缺設置副董事長的必要性。
謝獨立董事智源：棄權
資訊不足，無法據以判斷是否需設置副董事長。
6. 因應措施：無
7. 其他應敘明事項：本案經表決通過，11席董事贊成、2席反對、1席棄權。（主席未參與表決）
FACT BOX · 重點整理
- 來源：PR Times
- 分類：新聞
- 原文日期：115/06/23
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