【國票金】公告本公司獨立董事對第九屆董事會第二次會議討論事項第六案表示反對意見

1. 董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期：115年6月23日

2. 董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項（請輸入『董事會』或『審計委員會』或『薪酬委員會』）：董事會

3. 表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷： 楊家興先生／國票金融控股（股）公司獨立董事

4. 表示反對或保留意見之議案： 為子公司國票綜合證券股份有限公司第十三屆董事選舉，擬指派代表人參選該公司董事案。

5. 前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見： 楊獨立董事家興：反對

該提案程序上違反法規及國票金內部規則，存在重大瑕疵，建議該提案延期審議。在此前提之下，繼續審議該提案，嗣後遭認定為無效或撤銷時造成之損害遠高於延審之程序及實體耗費，故反對該提案於本次會議審議，並建議該提案延期審議。

6. 因應措施：無

7. 其他應敘明事項： 1. 本案經表決通過，11席贊成、3席反對。（主席未參與表決）

2. 本公司已於115年6月15日寄發董事會召集通知及議程資料，並於6月17日補充提供候選人相關資料供董事審閱。董事會經討論後，認為相關資料已足供董事行使職權及審議，且考量國票證券115年6月26日股東常會董事改選作業時程在即，爰仍依議程進行討論及表決。