【國票金】公告本公司獨立董事對第九屆董事會第二次會議討論事項第六案表示反對意見

1. 取締役会、監査委員会または報酬委員会の開催日：115年6月23日

2. 議決事項の種別：取締役会

3. 反対または保留意見を表明した独立取締役または委員会メンバーの氏名および経歴： 楊家興氏／國票金融控股（株）独立取締役

4. 反対または保留意見の対象となった議案： 子会社である國票綜合證券股份有限公司の第十三回取締役選挙において、当該会社の取締役として代表者を指名する案件。

5. 当該独立取締役または委員会メンバーの意見： 楊独立取締役家興：反対

本議案は、手続き上において法規および國票金内部のルールに違反しており、重大な瑕疵が存在する。そのため、本議案の審議を延期することを提案する。この前提のもとで、本会議において議案を継続審議した場合、のちに無効または取消しと判断された際の損害は、審議延期による手続上および実質的な負担をはるかに上回る。よって、本議案を今回の会議で審議することに反対し、審議の延期を提案する。

6. 対応策：なし

7. その他記載すべき事項： 1. 本件は表決の結果、11票賛成、3票反対で可決された。（議長は表決に参加していない）

2. 本公司は115年6月15日に取締役会召集通知および議題資料を送付し、6月17日に候補者の関連資料を補足提供した。取締役会は協議の結果、関連資料が取締役の職権行使および審議に十分であると判断した。また、國票綜合證券が115年6月26日に開催する株主総会における取締役改選のスケジュールが迫っていることを考慮し、議題に従って審議および表決を実施した。