【國泰金】代子公司國泰產險公告第12屆董監事名單

1. 發生變動日期：115/06/12

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、法人監察人、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 法人董事／蔡鎮球 (2) 法人董事／張發得 (3) 法人董事／呂祖堯 (4) 法人董事／余志一 (5) 法人董事／蔡宗憲 (6) 法人董事／陳萬祥 (7) 法人董事／許嘉元 (8) 獨立董事／吳當傑 (9) 獨立董事／余佩佩 (10) 法人監察人／柳進興 (11) 法人監察人／許作興

4. 舊任者簡歷： (1) 法人董事／蔡鎮球／國泰產險董事長 (2) 法人董事／張發得／國泰人壽顧問 (3) 法人董事／呂祖堯／蘭怡投資股份有限公司董事長 (4) 法人董事／余志一／同記實業股份有限公司董事長 (5) 法人董事／蔡宗憲／國泰世華銀行董事 (6) 法人董事／陳萬祥／國泰產險總經理 (7) 法人董事／許嘉元／國泰產險資深副總經理 (8) 獨立董事／吳當傑／國泰金控獨立董事 (9) 獨立董事／余佩佩／國泰金控獨立董事 (10) 法人監察人／柳進興／國泰產險監察人 (11) 法人監察人／許作興／國泰產險監察人

5. 新任者職稱及姓名： (1) 法人董事／蔡鎮球 (2) 法人董事／張發得 (3) 法人董事／呂祖堯 (4) 法人董事／陳萬祥 (5) 法人董事／陳謹洲 (6) 法人董事／許嘉元 (7) 法人董事／陳欽榮 (8) 獨立董事／余佩佩 (9) 獨立董事／郭政弘 (10) 監察人／柳進興 (11) 監察人／許作興

6. 新任者簡歷： (1) 法人董事／蔡鎮球／國泰產險董事長 (2) 法人董事／張發得／國泰人壽顧問 (3) 法人董事／呂祖堯／蘭怡投資股份有限公司董事長 (4) 法人董事／陳萬祥／國泰產險總經理 (5) 法人董事／陳謹洲／國泰產險資深副總經理 (6) 法人董事／許嘉元／國泰產險資深副總經理 (7) 法人董事／陳欽榮／國泰產險資深副總經理 (8) 獨立董事／余佩佩／國泰金控獨立董事 (9) 獨立董事／郭政弘／國泰金控獨立董事 (10) 監察人／柳進興／國泰產險監察人 (11) 監察人／許作興／國泰產險監察人

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：第12屆董監事改派

9. 新任者選任時持股數：不適用

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/09至115/06/08

11. 新任生效日期：115/06/12

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無