【國建】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/06/12 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過114年度盈餘分派案 3. 重要決議事項二、章程修訂: 無 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過114年度營業報告書及財務報表案 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第21屆董事選舉案 董事當選名單： (1) 合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 (2) 合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧 (3) 震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 (4) 震昇實業股份有限公司代表人：朱中強 (5) 財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 (6) 財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華 獨立董事當選名單： (1) 于祖康 (2) 李豊鯤 (3) 陳宜鋒 6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案 (2) 通過解除本公司第21屆董事競業禁止之限制案 7. 其他應敘明事項: 無