【同欣電】本公司董事會決議召開115年股東會(新增討論案)
同欣電は115年4月14日の取締役会で、115年5月25日に株主総会を開催することを決議しました。総会では、114年度の営業状況、監査委員会の報告、従業員および取締役の報酬分配、資本準備金からの現金分配、関係者取引に関する報告事項が提示されます。また、114年度の営業報告書および財務諸表、剰余金分配案が承認事項として挙げられています。さらに、「資金貸与および保証業務手続き」などの規定改訂や、従業員向け新株予約権の発行案が議論されます。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年4月14日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月15日 11:00（發表後26小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月15日 12:17（收集後1小時17分鐘）
1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥聽)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營運狀況報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)：本公司資本公積發放現金情形報告。
(5)：本公司114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。
(4)：本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：115年4月14日董事會決議通過新增討論事項四
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥聽)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營運狀況報告。
(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)：本公司資本公積發放現金情形報告。
(5)：本公司114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。
(4)：本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：115年4月14日董事會決議通過新增討論事項四