【台聚】115年度株主総会決議による新任取締役の競業避止義務解除に関する公告

1. 株主総会決議日: 2026年5月29日 2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職: 取締役：呉亦圭、呉培基、畢淑蒨、余文琮、呉洪霆 独立取締役：陳（二中）、杜紫軍、海英俊、陳聖德 3. 許可される競業行為の項目：当社と同一または類似の営業範囲を持つ他社への投資または経営。当社に不利益を与えないことを前提に、上記取締役の競業行為を許可する。 4. 許可される期間：2026年5月29日から、当社取締役としての任期満了まで（2029年5月28日）。 5. 決議状況：会社法第209条の規定に基づき、2026年5月29日の株主総会にて、当社に不利益を与えないことを前提に競業避止義務の解除が承認された。 6. 中国大陸での事業に関する取締役の氏名および役職：上記取締役全員。 7. 中国大陸での事業名称および役職：越峰電子（昆山）有限公司、福建古雷石化有限公司、聯成化學工業有限公司など計28社。 8. 中国大陸での事業所所在地：江蘇省、広東省、天津市、福建省、上海市、四川省、遼寧省など。 9. 中国大陸での事業内容：軟性フェライトコア製造、PEフィルム製造、石油化学製品製造、物流、不動産管理、フィンテックなど。 10. 当社財務への影響：(15)〜(28)を除き、残りは当社の投資先である。 11. 投資金額および持株比率：なし。 12. その他：新任取締役の陳氏について、公開情報観測プラットフォームで正しく表示できないため（二中）と表記する。